Головне за 30.01.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 22 публікації за 30 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює банківське регулювання та фінансовий моніторинг: нові правила звітування, судові спори щодо штрафів і рекомендації для банків у 2026 році

У січні 2026 року Національний банк України активізував заходи з посилення банківського регулювання та фінансового моніторингу. Зокрема, НБУ оскаржує судові рішення, які скасували накладений на АТ "МІБ" штраф у понад 20 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також надав банкам рекомендації щодо посилення контролю за фінансовими операціями ФОПів та компаній-оболонок, зокрема впровадження автоматизованих систем моніторингу та ведення реєстрів осіб, яким відмовлено в обслуговуванні. Крім того, НБУ розробив нові правила роботи колекторських компаній, що передбачають уніфікацію підходів до оцінки ділової репутації та можливість юридичних осіб оскаржувати застосування ознак небездоганності. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості та ефективності банківського сектору. У сфері статистичного звітування банків оновлено форми та строки подання звітності, що враховує особливості воєнного стану. Водночас Верховний Суд підтвердив, що санкції та карантин не звільняють від відповідальності за порушення строків валютних операцій, наголошуючи на необхідності дотримання валютного законодавства та підтвердження форс-мажорних обставин відповідними документами. Ці події відображають тенденцію до посилення пруденційного нагляду та валютного контролю в Україні.