Головне за 08.06.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 15671 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 8 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює валютний контроль, оновлює правила інкасації та посилює фінансовий моніторинг для банків і небанківських установ у 2026 році

У червні 2026 року Національний банк України активізував заходи з посилення валютного контролю та фінансового моніторингу. Регулятор оприлюднив рекомендації для небанківських фінансових установ щодо дотримання валютного законодавства, зокрема суворі вимоги до відеоспостереження, оформлення операцій через РРО та заборону відмов у прийнятті справжніх банкнот. Порушення цих норм можуть призвести до значних штрафів або навіть анулювання ліцензій, що свідчить про посилення пруденційного нагляду та контролю за валютними операціями в Україні. Крім того, НБУ оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей, гармонізуючи їх із європейськими стандартами. Заборонено інкасацію клієнтів у приміщеннях банків та інкасаторських компаній, посилено вимоги до складу інкасаторських бригад, безпеки транспорту та впроваджено цифровізацію документообігу через використання простого електронного підпису. Ці зміни мають на меті підвищити прозорість і безпеку готівкових операцій, а також розширити коло суб’єктів ринку. Співпраця між НБУ, ДПС та іншими державними органами посилюється для виявлення та протидії порушенням валютного законодавства, що дозволяє виявляти масштабні схеми неповернення валютної виручки та ризикові зовнішньоекономічні операції. За результатами спільних перевірок вже нараховано понад 70 млрд грн пені. Водночас банки, зокрема ПриватБанк, пояснюють механізми блокування рахунків за результатами фінансового моніторингу, наголошуючи на важливості своєчасного реагування клієнтів для уникнення розірвання договорів та збереження кредитних зобов’язань.