забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 17.02.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14456 джерел
Виявлено: 15 публікацій за 17 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у фінансовому моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?
З 2 лютого 2026 року в Україні оновлено порядок фінансового моніторингу, що передбачає посилений контроль за ризиковими операціями, швидше блокування нетипових транзакцій, аналіз пов'язаних ФОП та посилені перевірки контрагентів з ознаками ризиковості. Джерело
-
Які ключові теми обговорювали на XII Legal Banking Forum щодо банківської діяльності?
На форумі обговорювали судову практику у фінансових спорах, роботу з проблемними кредитами, розвиток комплайєнсу та фінансового моніторингу, а також виклики, пов'язані з санкціями та регуляторними обмеженнями. Джерело
-
Що передбачає створення єдиного державного реєстру банківських рахунків?
Реєстр міститиме базову інформацію про банківські рахунки та індивідуальні сейфи без даних про залишки чи операції. Адмініструватиме його Міністерство фінансів, а доступ матимуть лише банки та органи фінансового моніторингу. Джерело
-
Які типові ознаки дроблення бізнесу на ФОПів визначила ДПС?
Типові ознаки дроблення бізнесу включають спільну IP-адресу, одну адресу реєстрації, спільний персонал, єдиний склад і бренд. Це штучний поділ бізнесу для зменшення податкових зобов’язань. Джерело
-
Чому НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам?
Ліцензії були відкликані на підставі власних заяв компаній, що припинили діяльність з надання фінансових послуг. Це частина посилення пруденційного нагляду НБУ. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилено фінансовий моніторинг, оновлено судову практику банківських спорів та запроваджено єдиний реєстр банківських рахунків: нові виклики банківської системи у 2026 році
З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво посилює контроль за ризиковими банківськими операціями. Нові правила передбачають швидше блокування нетипових транзакцій, комплексний аналіз пов'язаних ФОП, посилені перевірки контрагентів з ознаками ризиковості, а також глибший контроль за операціями нерезидентів. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності виявлення фінансових правопорушень та координацію між контролюючими органами, але викликають дискусії щодо балансу між безпекою держави та комфортом для бізнесу. У межах XII Legal Banking Forum було обговорено ключові тенденції в банківській системі, зокрема судову практику у фінансових спорах, роботу з проблемними кредитами та розвиток комплайєнсу і фінансового моніторингу. Судді наголосили на важливості дотримання процедур фінмоніторингу, а також на нових підходах до врегулювання іпотечних спорів. Представники Фонду гарантування вкладів і банків поділилися досвідом роботи з проблемними активами, а також викликами, пов'язаними з санкціями та регуляторними обмеженнями. Також у 2026 році планується створення єдиного державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів, який адмініструватиме Міністерство фінансів. Реєстр міститиме базову інформацію про рахунки без даних про залишки чи операції, що сприятиме гармонізації з європейськими стандартами. Крім того, Державна податкова служба наголосила на типових ознаках дроблення бізнесу на ФОПів, що є ризиком для податкової системи та банківського контролю. Водночас Національний банк відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам, що свідчить про посилення пруденційного нагляду.
LIGA ZAKON, 17 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
+3
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+6
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві