Головне за 11.03.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14480 джерел

Виявлено: 71 публікація за 11 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ розпочав перевірку Monobank через публікацію фото клієнтки, завершено ліквідацію банку "Конкорд" та оновлено правила інкасації валютних цінностей в Україні

У березні 2026 року Національний банк України (НБУ) ініціював перевірку Monobank після публікації співзасновником банку Олегом Гороховським фото клієнтки, зробленого під час відеоверифікації. Ситуація викликала суспільний резонанс через помилкове ототожнення прапора Словенії з російським триколором, а також питання порушення банківської таємниці та захисту персональних даних. НБУ вимагає від банку пояснень і може застосувати санкції у разі підтвердження порушень. Паралельно Фонд гарантування вкладів фізичних осіб офіційно завершив ліквідацію банку "Конкорд", який був відкликаний НБУ через систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема сприяння тіньовому гральному бізнесу. Виплати вкладникам припинено, а непогашені борги кредиторів анульовано. Крім того, НБУ пропонує оновити правила організації інкасації та перевезення валютних цінностей, щоб привести їх у відповідність до вимог закону про фінансову інклюзію та стандартів ЄС. Ці зміни поширять на банки фінансової інклюзії та їхніх комерційних агентів, а також передбачають впровадження електронного документообігу та підвищення безпеки операцій. У сфері боротьби з корупцією НАБУ отримало судовий дозвіл на доступ до банківської таємниці у справі про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій на Полтавщині, де фігурують колишні посадовці, зокрема ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Слідчі перевірятимуть фінансові документи компаній, щоб встановити легальність походження коштів і причетність осіб. Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку з великими сумами готівки та золотом, що спричинило дипломатичний конфлікт із Україною. Київ засуджує дії Будапешта як державний тероризм і вимагає міжнародного засудження, тоді як Угорщина пов’язує повернення коштів із відкриттям нафтопроводу "Дружба". Фінансовий моніторинг в Україні посилився, банки тепер перевіряють навіть дрібні перекази, особливо між родичами та на онлайн-платформах. Рекомендується конкретизувати призначення платежів і зберігати підтверджуючі документи, щоб уникнути блокувань та перевірок. Ці заходи спрямовані на запобігання відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності.