Чому Національний банк України вимагає звільнення гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського?

НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю в «Укрпошті». Регулятор вимагає його відсторонення для забезпечення належного управління фінансовими платіжними послугами.

Які нові правила щодо грошових переказів через платіжні термінали запроваджує НБУ з 26 червня 2026 року?

З 26 червня 2026 року для поповнення банківських карток через платіжні термінали потрібно вводити одноразовий код, який надсилається на мобільний телефон відправника. Це посилює фінансовий моніторинг і ускладнює анонімні операції з готівкою.

Що передбачають зміни в інструкції НБУ щодо інкасації та транспортування валютних цінностей?

Зміни уточнюють процедури приймання-передавання цінностей, використання електронних підписів, ведення звітності, вимоги до панцерованих автомобілів та супровідних документів. Вони набирають чинності поетапно до листопада 2026 року для підвищення безпеки та контролю.

Які проблеми фінансового моніторингу виявив НБУ у страхуванні?

НБУ виявив схеми, де фізичні особи укладають групові договори страхування на великі суми, що може свідчити про приховування доходів, використання найманої праці без оформлення та ухилення від оподаткування. Страховикам рекомендовано посилити процедури KYC та аналіз ризиків.

Які наслідки має рішення Верховного Суду щодо розкриття банківської таємниці?

Верховний Суд дозволив звертатися до суду з вимогою розкрити банківську таємницю для ідентифікації отримувача помилково переказаних коштів. Це полегшує захист прав осіб, які не можуть самостійно встановити отримувача.

Чому у Верховній Раді немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і приєднання до SEPA?

Відсутність підтримки пов’язана з побоюваннями депутатів щодо посилення фінансового моніторингу, особливо на тлі скандалів навколо Сенс Банку. Це ускладнює ухвалення законопроєктів, які мають боротися з тіньовими фінансовими операціями та інтегрувати Україну до європейської платіжної системи.

Головне за 24.06.2026 по темі: Банківська діяльність

Експорт

Опрацьовано: 15638 джерел

Виявлено: 33 публікації за 24 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Національний банк України вимагає звільнення гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського?

НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю в «Укрпошті». Регулятор вимагає його відсторонення для забезпечення належного управління фінансовими платіжними послугами. Джерело
Які нові правила щодо грошових переказів через платіжні термінали запроваджує НБУ з 26 червня 2026 року?

З 26 червня 2026 року для поповнення банківських карток через платіжні термінали потрібно вводити одноразовий код, який надсилається на мобільний телефон відправника. Це посилює фінансовий моніторинг і ускладнює анонімні операції з готівкою. Джерело
Що передбачають зміни в інструкції НБУ щодо інкасації та транспортування валютних цінностей?

Зміни уточнюють процедури приймання-передавання цінностей, використання електронних підписів, ведення звітності, вимоги до панцерованих автомобілів та супровідних документів. Вони набирають чинності поетапно до листопада 2026 року для підвищення безпеки та контролю. Джерело
Які проблеми фінансового моніторингу виявив НБУ у страхуванні?

НБУ виявив схеми, де фізичні особи укладають групові договори страхування на великі суми, що може свідчити про приховування доходів, використання найманої праці без оформлення та ухилення від оподаткування. Страховикам рекомендовано посилити процедури KYC та аналіз ризиків. Джерело
Які наслідки має рішення Верховного Суду щодо розкриття банківської таємниці?

Верховний Суд дозволив звертатися до суду з вимогою розкрити банківську таємницю для ідентифікації отримувача помилково переказаних коштів. Це полегшує захист прав осіб, які не можуть самостійно встановити отримувача. Джерело
Чому у Верховній Раді немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і приєднання до SEPA?

Відсутність підтримки пов’язана з побоюваннями депутатів щодо посилення фінансового моніторингу, особливо на тлі скандалів навколо Сенс Банку. Це ускладнює ухвалення законопроєктів, які мають боротися з тіньовими фінансовими операціями та інтегрувати Україну до європейської платіжної системи. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює фінансовий моніторинг, вимагає звільнення гендиректора «Укрпошти» та оновлює правила інкасації і грошових переказів з 26 червня 2026 року

У червні 2026 року Національний банк України активізував контроль за фінансовими операціями, зокрема через посилення фінансового моніторингу у банківській сфері та небанківських установах. Регулятор вимагає від державної компанії «Укрпошта» звільнити генерального директора Ігоря Смілянського через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю. Це рішення викликало гострий конфлікт між НБУ та керівництвом «Укрпошти», яке планує оскаржувати його в судах. Водночас НБУ впроваджує нові правила для грошових переказів через платіжні термінали самообслуговування, що набирають чинності з 26 червня 2026 року. Тепер для поповнення банківських карток необхідно вводити одноразовий код, що надсилається на мобільний телефон відправника, що має ускладнити анонімні операції та відмивання грошей. Також оновлено інструкції з інкасації та транспортування валютних цінностей, що регламентують порядок перевезення готівки та цінностей банками та фінансовими установами. Крім того, НБУ звертає увагу на проблеми фінансового моніторингу у страхуванні, виявляючи схеми ухилення від оподаткування через групові договори страхування, а також викриває нелегальні мережі онлайн-казино з великими оборотами, які використовують складні схеми для приховування доходів. Верховний Суд України підтримав право осіб звертатися до суду для розкриття банківської таємниці у випадках помилкових переказів, що сприяє захисту прав клієнтів. Водночас у Верховній Раді відсутня достатня підтримка для ухвалення законопроєктів про реєстр дропів і приєднання до SEPA через побоювання щодо посилення фінансового контролю.

LIGA ZAKON, 24 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +19

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +4

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +3

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +1

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги

Фінансові та платіжні послуги +7

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Іпотечне кредитування

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги