Головне за 13.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14447 джерел

Виявлено: 61 публікація за 13 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

МВС оголосило в розшук Ростислава Шурму та брата за масштабну схему з «зеленими тарифами»: нові виклики комплаєнсу та антикорупційного контролю в юридичних особах

У лютому 2026 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега за підозрою у масштабній схемі привласнення коштів у сфері енергогенерації на тимчасово окупованій території Запорізької області. За версією слідства, вони подавали неправдиві дані про обсяги генерації електроенергії, що призвело до виведення понад 141 млн грн через пов’язані компанії. Ця справа підкреслює важливість ефективної системи внутрішнього комплаєнсу, контролю та антикорупційних програм у юридичних особах, особливо в умовах воєнного стану та підвищених ризиків корупції. Водночас, Асоціація українських корпоративних радників (АУКР) оголосила про запуск нового комітету Business Protection & WCC Board, який об’єднує провідних експертів у сфері кримінального права, white collar crime та комплаєнсу. Комітет має на меті розробку ефективних корпоративних політик, адвокацію законодавчих змін та підтримку бізнесу у протидії кримінальним ризикам, що є актуальним на тлі зростаючих викликів у сфері дотримання законодавства юридичними особами. Юридичний due diligence стає ключовим інструментом запобігання судовим спорам і виявлення ризиків, пов’язаних із корпоративними, майновими, податковими та регуляторними аспектами діяльності компаній. Особливу увагу приділяють питанням, пов’язаним із веденням бізнесу в умовах воєнного стану, санкційного тиску та складної судової практики. Впровадження систем внутрішнього контролю, етичних стандартів та комплаєнс-програм є необхідними для мінімізації ризиків та забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб. Також для нотаріусів запроваджено фінмоніторинговий електронний кабінет, що дозволяє ефективно виконувати обов’язки первинного фінансового моніторингу та подавати необхідні повідомлення. Це сприяє підвищенню прозорості та контролю у сфері фінансових операцій. Крім того, уряд унормував процедуру отримання статусу ветеранського бізнесу, що відкриває нові можливості для ветеранів у підприємницькій діяльності, включаючи доступ до фінансової підтримки та пріоритетів у державних програмах. Це є важливим кроком у формуванні системної державної політики підтримки та інтеграції ветеранів у цивільне життя.