Головне за 23.02.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 73 публікації за 23 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Зростання комплаєнс-вимог у фінансовому секторі, участь балтійських компаній в українському бізнесі та законодавчі ініціативи для підвищення прозорості і сталого розвитку

У 2025 році в Україні значно зросла кількість перевірок фінансових компаній з боку регуляторів, а також збільшилась кількість санкцій за порушення комплаєнс-вимог. Експерти наголошують на важливості впровадження системи внутрішнього контролю, що включає операційний менеджмент, функцію нагляду та внутрішній аудит, а також на необхідності навчання персоналу для ефективного дотримання законодавства. Особливу увагу приділяють ідентифікації клієнтів, ризикоорієнтованому підходу та моніторингу транзакцій, що є ключовими елементами антикорупційного комплаєнсу. Аналітичні дослідження показали, що компанії зі співвласниками з країн Балтії — Литви, Латвії та Естонії — заробили в Україні понад 111 млрд гривень за три квартали 2025 року. Київ є центром концентрації балтійського капіталу, а серед галузей домінують промисловість, торгівля, енергетика та сільське господарство. Водночас серед компаній зафіксовані ризики, пов’язані з санкціями та присутністю учасників з Росії, що підкреслює важливість комплаєнс-програм для юридичних осіб. У законодавчій сфері уряд затвердив примірний статут для підприємств паливно-енергетичного комплексу, що сприятиме уніфікації корпоративного управління та підвищенню прозорості держкомпаній. Також триває робота над законопроєктом № 14067, який має підтримати розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, враховуючи технічні, економічні та інституційні виклики галузі. Водночас у сфері освіти та науки тривають розслідування щодо фейкових позовів, що підкреслює необхідність дотримання етичних стандартів і комплаєнс-контролю у юридичних особах.