Хто є уповноваженою особою з реалізації антикорупційної програми в юридичних особах?

Уповноважена особа – це фахівець, призначений у юридичній особі, відповідальний за розробку та впровадження антикорупційної програми, внутрішніх комплаєнс-процедур, навчання персоналу та моніторинг дотримання стандартів доброчесності.

Які зміни внесено НБУ щодо оцінки ділової репутації колекторських компаній?

НБУ дозволив юридичним особам у міжнародних групах компаній ОЕСР подавати заяви про незастосування ознак небездоганної репутації за певних умов, але заборонив оскарження у випадках серйозних порушень, що підвищує вимоги до комплаєнс-контролю.

Які ризики виникли у Monobank через публікацію фото клієнтки?

Публікація фото клієнтки під час відеоверифікації викликала підозри у розкритті банківської таємниці та порушенні захисту персональних даних, що призвело до перевірки НБУ та суспільного резонансу, підкреслюючи важливість дотримання етичних стандартів.

Чому важливо перевіряти постачальників у публічних закупівлях?

Комплексна перевірка постачальників допомагає виявити фінансові, юридичні та репутаційні ризики, аналізувати афілійованість, історію участі у тендерах та зміни у діяльності, що сприяє мінімізації порушень законодавства та підвищенню ефективності комплаєнс-контролю.

Які виклики пов’язані з реформою спрощеного банкрутства малого бізнесу?

Виклики включають визначення чітких критеріїв малого бізнесу, уникнення штучного дроблення, збереження балансу між спрощенням процедур і гарантіями для кредиторів, а також забезпечення прозорості та ефективності внутрішнього контролю у процедурах банкрутства.

Головне за 12.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси

Експорт

Опрацьовано: 14480 джерел

Виявлено: 50 публікацій за 12 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто є уповноваженою особою з реалізації антикорупційної програми в юридичних особах?

Уповноважена особа – це фахівець, призначений у юридичній особі, відповідальний за розробку та впровадження антикорупційної програми, внутрішніх комплаєнс-процедур, навчання персоналу та моніторинг дотримання стандартів доброчесності. Джерело
Які зміни внесено НБУ щодо оцінки ділової репутації колекторських компаній?

НБУ дозволив юридичним особам у міжнародних групах компаній ОЕСР подавати заяви про незастосування ознак небездоганної репутації за певних умов, але заборонив оскарження у випадках серйозних порушень, що підвищує вимоги до комплаєнс-контролю. Джерело
Які ризики виникли у Monobank через публікацію фото клієнтки?

Публікація фото клієнтки під час відеоверифікації викликала підозри у розкритті банківської таємниці та порушенні захисту персональних даних, що призвело до перевірки НБУ та суспільного резонансу, підкреслюючи важливість дотримання етичних стандартів. Джерело
Чому важливо перевіряти постачальників у публічних закупівлях?

Комплексна перевірка постачальників допомагає виявити фінансові, юридичні та репутаційні ризики, аналізувати афілійованість, історію участі у тендерах та зміни у діяльності, що сприяє мінімізації порушень законодавства та підвищенню ефективності комплаєнс-контролю. Джерело
Які виклики пов’язані з реформою спрощеного банкрутства малого бізнесу?

Виклики включають визначення чітких критеріїв малого бізнесу, уникнення штучного дроблення, збереження балансу між спрощенням процедур і гарантіями для кредиторів, а також забезпечення прозорості та ефективності внутрішнього контролю у процедурах банкрутства. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові законодавчі ініціативи та практичні кейси комплаєнсу в юридичних особах: роль уповноважених, оновлення правил НБУ, антикорупційні програми та виклики внутрішнього контролю у 2026 році

У 2026 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері комплаєнсу для юридичних осіб, що включають як законодавчі новації, так і практичні кейси. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підкреслює ключову роль уповноважених осіб, які відповідають за впровадження антикорупційних програм, розробку внутрішніх комплаєнс-процедур, навчання персоналу та моніторинг дотримання етичних стандартів. Законодавство визначає чіткі критерії для призначення таких осіб, особливо у великих підприємствах та державних структурах, що підсилює систему внутрішнього контролю та комплаєнс-контролю. Національний банк України оновив правила оцінки ділової репутації колекторських компаній, що дозволяє юридичним особам у міжнародних групах компаній ОЕСР захищати свою репутацію навіть у випадках формальних ознак афіліації. Водночас встановлено жорсткі заборони на оскарження у випадках серйозних порушень, що підвищує вимоги до комплаєнс-програм та контролю в фінансовому секторі. Практичний кейс із Monobank, де співзасновник опублікував фото клієнтки під час відеоверифікації, викликав увагу НБУ та суспільства щодо дотримання банківської таємниці та захисту персональних даних, що є важливим викликом для етичних стандартів і комплаєнс-контролю у банківській сфері. Також експерти наголошують на необхідності комплексної перевірки постачальників у публічних закупівлях, включаючи аналіз афілійованості, репутаційних ризиків та історії участі у тендерах, що допомагає мінімізувати ризики порушень законодавства. Обговорення законопроєкту про спрощене банкрутство малого бізнесу виявило потребу у збалансованих процедурах, які враховують ризики штучного дроблення та забезпечують прозорість і ефективність внутрішнього контролю. Загалом, 2026 рік став роком посилення комплаєнс-контролю, удосконалення антикорупційних механізмів та підвищення стандартів етичної поведінки у юридичних особах України.

LIGA ZAKON, 12 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Управління активами +13

Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави

Ринок цінних паперів Управління активами

Фінансові та платіжні послуги +39

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами