забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 30.03.2026 по темі: Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
ЕкспортОпрацьовано: 14529 джерел
Виявлено: 13 публікацій за 30 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає меморандум між ВГО "Стоп Корупції" та оператором заводу переробки відходів?
Меморандум передбачає впровадження антикорупційної політики, оцінку корупційних ризиків, розробку кодексу етики, політики конфлікту інтересів та механізмів анонімного повідомлення про порушення, що відповідає міжнародному стандарту ISO 37001. Джерело
-
Які проблеми виявив НБУ у корпоративному управлінні "Укрпошти"?
НБУ виявив відсутність сформованої Наглядової ради, одноосібне керування генеральним директором, ігнорування вимог регулятора, що призвело до системних порушень і накладення штрафів, ставлячи під сумнів компетентність керівництва. Джерело
-
Чому начальницю БЕБ на Волині звільнили?
Її звільнили через виявлений конфлікт інтересів, пов’язаний із тим, що її мати стала співвласницею паливної компанії, яка працює на ринку, що контролює БЕБ, що порушує принципи комплаєнсу. Джерело
-
Які ризики пов’язані з декларацією прокурора з Одещини про виграші в онлайн-казино?
Великі виграші, що перевищують офіційний дохід, викликають питання дотримання етичних стандартів, можливого моніторингу способу життя та легалізації доходів посадовця. Джерело
-
Який міжнародний приклад комплаєнсу наведено у новинах?
Великобританія вперше застосувала санкції проти китайського криптовалютного хабу Xinbi Guarantee за відмивання грошей, що демонструє ефективність міжнародного комплаєнсу у боротьбі з фінансовими злочинами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Впровадження антикорупційного комплаєнсу та проблеми корпоративного управління в юридичних особах: меморандум Стоп Корупції, санкції, та виклики для "Укрпошти" і державних органів
У березні 2026 року відбулися важливі події у сфері комплаєнсу юридичних осіб в Україні. Всеукраїнська громадська організація "Стоп Корупції" та оператор першого в Україні заводу з переробки відходів підписали меморандум про впровадження комплексної антикорупційної політики та комплаєнс-програми. Документ передбачає створення системи внутрішнього контролю, оцінку корупційних ризиків, розробку кодексу етики, політики конфлікту інтересів та механізмів анонімного повідомлення про порушення, що відповідає міжнародному стандарту ISO 37001. Це свідчить про зростаючу увагу до дотримання законодавства юридичними особами та підвищення етичних стандартів у бізнесі. Водночас Національний банк України оприлюднив заяву про системні проблеми корпоративного управління в "Укрпошті", що ставить під сумнів професійну компетентність її генерального директора. Відсутність сформованої Наглядової ради, одноосібне керування та ігнорування вимог регулятора призвели до накладення штрафів і письмових застережень. Ці порушення створюють ризики для платіжної інфраструктури країни і підкреслюють необхідність посилення комплаєнс контролю та систем внутрішнього контролю у великих юридичних особах. Крім того, випадок із начальницею територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині, яка була звільнена через конфлікт інтересів, пов’язаний із бізнесом родини, демонструє важливість комплаєнс-програм у державних органах. Також увагу привертає декларація прокурора з Одещини про значні виграші в онлайн-казино, що викликає питання дотримання етичних стандартів і необхідності моніторингу способу життя посадовців. На міжнародному рівні Великобританія вперше застосувала санкції до китайського криптовалютного хабу за відмивання грошей, що є прикладом ефективного комплаєнсу у боротьбі з фінансовими злочинами. Загалом, ці події підкреслюють важливість впровадження політик комплаєнсу, систем внутрішнього контролю та етичних стандартів для юридичних осіб в Україні та світі.
LIGA ZAKON, 30 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Управління активами
+2
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Фінансові та платіжні послуги
+9
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог