забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 04.02.2026 по темі: Банківська діяльність
ЕкспортОпрацьовано: 14431 джерел
Виявлено: 7 публікацій за 4 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке фінмоніторинговий е-кабінет і як він працює для суб'єктів первинного фінансового моніторингу?
Фінмоніторинговий е-кабінет — це електронна система для подання фінансових повідомлень суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Він дозволяє банкам і іншим установам подавати звіти в Держфінмоніторинг через захищений онлайн-інтерфейс із використанням кваліфікованого електронного підпису, що підвищує ефективність контролю. Джерело
-
Які особливості фінансового моніторингу для нотаріусів в Україні?
Нотаріуси в Україні як спеціально визначені суб'єкти фінмоніторингу не зобов'язані призначати відповідального працівника з фінмоніторингу та проходити пов’язане навчання. Вони здійснюють моніторинг одноособово, але зобов'язані виявляти підозрілі операції відповідно до законодавства. Джерело
-
Чи можна погасити прострочену валютну заборгованість після спливу строку позовної давності?
Так, погашення простроченої валютної заборгованості можливе навіть після спливу строку позовної давності, оскільки це не припиняє зобов’язання. Водночас слід враховувати валютне законодавство та обмеження Національного банку України щодо розрахунків за імпортом. Джерело
-
Які нові виклики у валютному регулюванні слід враховувати підприємствам?
Підприємства повинні враховувати чинні валютні обмеження НБУ, які регулюють розрахунки за імпортними контрактами, зокрема обмеження щодо розрахунків за поставки, здійснені до 23 лютого 2021 року. Це впливає на можливість погашення простроченої валютної заборгованості. Джерело
-
Як НАЗК співпрацює з міжнародними партнерами у сфері антикорупції?
НАЗК активно співпрацює з країнами G7 та міжнародними організаціями, координуючи антикорупційні реформи в Україні. Агентство розширює доступ до банківської таємниці та інформації від провайдерів, удосконалює механізми перевірки декларацій і моніторингу способу життя для ефективнішої боротьби з корупцією. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Впровадження фінмоніторингового е-кабінету, роз'яснення для нотаріусів та нові виклики у валютному регулюванні й антикорупційній співпраці в Україні у 2026 році
У лютому 2026 року в Україні розпочав роботу повнофункціональний е-кабінет системи фінансового моніторингу, що значно спрощує подання фінансової звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Банки та інші СПФМ тепер мають подавати файли-повідомлення через відповідні електронні системи з використанням кваліфікованого електронного підпису, що підвищує ефективність та прозорість фінансового контролю. Нотаріуси, як спеціально визначені СПФМ, отримали роз'яснення, що вони звільнені від обов’язку призначати відповідального працівника з фінмоніторингу та проходити пов’язане навчання, що зменшує бюрократичне навантаження, але не звільняє від обов’язку виявляти підозрілі операції. У сфері валютного регулювання та валютного контролю наголошується, що погашення простроченої валютної заборгованості можливе навіть після спливу строку позовної давності, однак при цьому слід враховувати чинні обмеження Національного банку України, які регулюють розрахунки за імпортними контрактами. Важливо також дотримуватися норм бухгалтерського та податкового обліку при списанні такої заборгованості. Антикорупційна діяльність в Україні посилюється через активну співпрацю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з міжнародними партнерами, зокрема країнами G7. НАЗК підкреслює важливість незалежності та політичної нейтральності у своїй роботі, а також планує розширити доступ до банківської таємниці та інформації від провайдерів електронних комунікацій для ефективнішого виявлення корупційних ризиків і необґрунтованих активів. Ці кроки є частиною євроінтеграційних процесів та підготовки нової Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки.
LIGA ZAKON, 04 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
+3
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+6
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві