Головне за 09.01.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 9 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Мінфін посилює фінансовий моніторинг грального бізнесу, НБУ оновлює валютне регулювання, а банки посилюють контроль за легалізацією готівки та поведінковими моделями клієнтів у 2026 році

У січні 2026 року Міністерство фінансів України активізувало боротьбу з відмиванням грошей у гральному бізнесі, оновивши Критерії ризиків легалізації доходів. Нові правила передбачають посилений контроль за поведінкою клієнтів, зокрема за використанням кількох особистих кабінетів, маніпуляціями з ігровим балансом та узгодженими ставками. Оператори грального бізнесу мають адаптувати внутрішні процедури та навчати персонал для дотримання нових вимог, що сприятиме підвищенню прозорості та безпеки фінансових операцій. Паралельно Міністерство фінансів впроваджує цифрову звітність для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що дозволить автоматизувати перевірки, зменшити технічні помилки та подовжити терміни подання звітів. Це сприятиме більш ефективному контролю за фінансовими потоками та зниженню ризиків порушень. Національний банк України оновив офіційний курс гривні у зв’язку з приєднанням Болгарії до єврозони, що впливає на валютне регулювання та валютний контроль у банківській системі. Водночас банки посилюють контроль за легалізацією готівкових заощаджень, приймаючи лише кошти з підтвердженим походженням, та уважно відстежують поведінкові моделі клієнтів для запобігання фінансовим ризикам. Це включає моніторинг використання рахунків фізичних осіб для підприємницької діяльності та можливе блокування карток у разі підозр на відмивання коштів. Також регулятори нагадують про суворі вимоги валютного контролю щодо перерахування валютних коштів від нерезидентів на рахунки в Україні, що забезпечує прозорість зовнішньоекономічних операцій. Загалом, ці новації свідчать про посилення пруденційного нагляду та банківського регулювання, спрямованих на підвищення стабільності банківської системи та захист інтересів клієнтів у 2026 році.