Головне за 04.03.2026 по темі: Банківська діяльність

Опрацьовано: 14477 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 4 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна розширює доступ податківців до банківських даних без суду, НБУ підтримує стабільність банківської системи та оновлює правила фінансового моніторингу і безпеки банківських установ

Україна в рамках Меморандуму з МВФ взяла на себе зобов’язання надати Державній податковій службі прямий позасудовий доступ до банківських рахунків громадян та посилити фінансовий моніторинг для запобігання податковим правопорушенням. Планується також створення реєстру осіб із підозрілими операціями, що викликає занепокоєння щодо можливих зловживань. Водночас Національний банк України (НБУ) підтверджує стабільність банківської системи, відсутність критичних ризиків для гривні та продовження зростання кредитування, зокрема з поступовим зменшенням ролі державних програм підтримки бізнесу. НБУ ініціює оновлення правил безпеки для банків і небанківських установ, що працюють із готівкою, з урахуванням європейських стандартів. Фонд гарантування вкладів продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів для неплатоспроможного МОТОР-БАНКу, що свідчить про активну роботу з виведення банків з ринку. Крім того, оновлено галузеві та регіональні критерії бронювання працівників критично важливих підприємств. Фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і він поширюється як на фізичних осіб, так і на ФОП. Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, вимагаючи підтвердження легальності операцій, особливо при великих оборотах. Виявлення підозрілих операцій політично значущих осіб здійснюється через електронний кабінет, що спрощує подання повідомлень. Водночас триває активна робота НКЦПФР щодо ліцензування та регулювання фінансового моніторингу на ринках капіталу. Питання дроблення бізнесу залишається актуальним, а банки та контролюючі органи посилюють контроль за такими схемами, що може призводити до податкових та кримінальних наслідків.