Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15729 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 27 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Колишні посадовці та експерти закликають МВФ підтримати ризик-орієнтовані зміни у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні, спростовуючи претензії Фонду щодо послаблення стандартів FATF

В Україні триває дискусія навколо змін у законодавстві щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Верховна Рада ухвалила поправку, яка скорочує період обов’язкового посиленого моніторингу до 12 місяців після звільнення з посади, з подальшою переоцінкою ризиків. Ця норма запроваджує ризик-орієнтований підхід, що відповідає рекомендаціям FATF, і не скасовує моніторинг за наявності підстав. Водночас Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння, вважаючи, що зміни можуть послабити систему протидії відмиванню коштів. У відповідь група колишніх урядовців, народних депутатів, експертів та представників бізнесу опублікувала відкритий лист до МВФ із закликом не блокувати ці зміни та не пов’язувати міжнародну фінансову підтримку України з їх скасуванням. Підписанти наголошують, що довічний статус PEP створює значні адміністративні труднощі для колишніх посадовців, членів їхніх сімей та бізнес-партнерів, ускладнює банківські операції та стримує кваліфікованих фахівців від державної служби. Статистика Національного банку України підтверджує, що банки дедалі частіше застосовують ризик-орієнтований підхід, зменшуючи частку PEP, яких вважають високоризиковими, при цьому кількість ідентифікованих PEP зростає. Автори листа пропонують МВФ провести незалежний аналіз поправки, розпочати професійний діалог із зацікавленими сторонами та утриматися від блокування підтримки України до завершення об’єктивної оцінки змін.