забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 21.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15717 джерел
Виявлено: 2 публікації за 21 липня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто є суб'єктами первинного фінансового моніторингу згідно з українським законодавством?
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, адвокати, юридичні та консалтингові компанії, рієлтори та інші особи, які здійснюють визначені законом види діяльності, зокрема політично значущі особи (ПЕП) та пов'язані з ними особи. Джерело
-
Що таке ризикоорієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Ризикоорієнтований підхід передбачає індивідуальну оцінку кожного клієнта за рівнем ризику, з урахуванням його статусу, джерел доходів, зв’язків із санкційними країнами та іншими факторами, що допомагає визначити необхідний рівень перевірки. Джерело
-
Які наслідки можуть бути за порушення вимог фінансового моніторингу?
За порушення вимог фінансового моніторингу передбачена відповідальність, включно зі штрафами, а також можливі претензії з боку контролюючих органів, що підкреслює важливість своєчасного та належного виконання процедур. Джерело
-
Як сучасні технології допомагають у фінансовому моніторингу політично значущих осіб?
Системи автоматизації, як-от V.O. GERICH SUBJECT-AGENT INTELLIGENCE VERIFICATION PRO, інтегрують дані з державних реєстрів, соцмереж та фінансових потоків, що дозволяє ефективно проводити KYC/EDD, санкційний скринінг та виявляти аномалії, підвищуючи якість моніторингу. Джерело
-
Які органи контролюють фінансовий моніторинг в Україні?
Держфінмоніторинг веде облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та здійснює комунікацію, а Міністерство фінансів України регулює та контролює діяльність бухгалтерів, аудиторів і податкових консультантів у цій сфері. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Фінансовий моніторинг політично значущих осіб в Україні: законодавчі вимоги, ризикоорієнтований підхід та інноваційні технології для бухгалтерів і банків
Фінансовий моніторинг в Україні регулюється Законом №361, який визначає суб'єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких особливу увагу приділено політично значущим особам (ПЕП), їх сім'ям та пов'язаним особам. Бухгалтери та інші суб'єкти зобов'язані застосовувати ризикоорієнтований підхід, що передбачає індивідуальну оцінку клієнтів за рівнем ризику, зокрема враховуючи їх зв’язки з країнами під санкціями та прозорість структури власності. Важливо не лише провести перевірку, а й документувати всі висновки, щоб уникнути відповідальності та штрафів. Закон №361 та підзаконні акти регулюють порядок організації системи фінансового моніторингу, яка має працювати постійно, а не бути формальністю. Розмежування повноважень між Держфінмоніторингом та Міністерством фінансів допомагає правильно організувати роботу та звітність. Міжнародні стандарти FATF є основою для українського законодавства, що зумовлює необхідність перевірки клієнтів на предмет санкцій та підвищеного фінансового контролю. Сучасні технології, як-от система V.O. GERICH SUBJECT-AGENT INTELLIGENCE VERIFICATION PRO, автоматизують процеси перевірки клієнтів, інтегруючи дані з державних реєстрів, соцмереж та фінансових потоків. Це дозволяє банкам і фінансовим установам ефективно управляти ризиками, своєчасно виявляти аномалії та уникати штрафів від НБУ. Такий підхід стає новим стандартом ринку, підвищуючи якість фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні.
LIGA ZAKON, 21 липня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+12
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+10
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+20
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+12
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+7
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+3
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації