забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15727 джерел
Виявлено: 8 публікацій за 23 липня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які зобов’язання взяла Україна перед МВФ щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб?
Україна зобов’язалася впровадити ризик-орієнтований підхід до перевірки політично значущих осіб (PEP), розширити функції фінансового моніторингу для боротьби з податковими злочинами та реформувати систему розкриття кінцевих бенефіціарів для підвищення прозорості державних закупівель. Джерело
-
Чому МВФ критикує послаблення перевірки PEP в Україні?
МВФ вважає, що встановлення 12-місячного обмеження на посилену перевірку колишніх PEP послаблює систему протидії відмиванню коштів і віддаляє її від міжнародних стандартів FATF, а також може призвести до неефективного розподілу ресурсів контролю. Джерело
-
Які зміни пропонує альтернативний законопроєкт щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб?
Законопроєкт передбачає удосконалення контролю за операціями PEP, заборону безпідставного повторного витребування документів, спрощену переоцінку ризиків для низькоризикових рахунків, індивідуальну оцінку ризиків колишніх PEP та електронну взаємодію банків з державними реєстрами. Джерело
-
Як фінансовий моніторинг допомагає у боротьбі з податковими злочинами?
Фінансовий моніторинг розширює свій функціонал, щоб виявляти підозрілі операції, пов’язані з ухиленням від сплати податків, що дозволяє ефективніше виявляти та запобігати податковим правопорушенням. Джерело
-
Які строки встановлені для підготовки плану усунення недоліків у фінансовому моніторингу?
Уряд України має підготувати план заходів для усунення виявлених недоліків у системі фінансового моніторингу до кінця березня 2026 року. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ щодо реформування фінансового моніторингу політично значущих осіб, але МВФ критикує послаблення перевірок PEP та наполягає на посиленні контролю
Україна в межах нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) взяла на себе низку зобов’язань у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб (PEP). Зокрема, Національний банк має впровадити ризик-орієнтований підхід до перевірки PEP, а функціонал фінансового моніторингу розширити для боротьби з податковими злочинами. Також уряд зобов’язався реформувати систему розкриття кінцевих бенефіціарів для підвищення прозорості державних закупівель. Державна служба фінансового моніторингу вже пройшла оцінку відповідності стандартам FATF, а до березня 2026 року має бути підготовлений план усунення виявлених недоліків. Водночас МВФ висловлює занепокоєння через зміни в українському законодавстві, які обмежують посилену перевірку колишніх PEP терміном у 12 місяців після завершення служби. Фонд вважає, що це послаблює систему протидії відмиванню коштів і віддаляє її від міжнародних стандартів FATF. Також розширення кола PEP на чиновників нижчого рівня може призвести до неефективного використання ресурсів контролю. МВФ планує координувати свої дії з ЄС та іншими партнерами для посилення системи фінансового моніторингу. У парламенті також зареєстровано альтернативний законопроєкт, який передбачає підвищення контролю за операціями політично значущих осіб, удосконалення процедур фінансового моніторингу, заборону безпідставного повторного витребування документів та електронну взаємодію банків з державними реєстрами. Ці кроки спрямовані на підвищення прозорості, ефективності контролю та відповідальності у сфері фінансового моніторингу публічних осіб та пов’язаних з ними структур.
LIGA ZAKON, 23 липня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+12
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+10
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+20
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+12
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+7
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+3
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації