Головне за 16.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15709 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 16 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ ініціює посилення фінансового моніторингу публічно значущих осіб та користувачів платіжних терміналів через нові правила верифікації, ліміти та контроль імпортерів

У 2026 році Національний банк України активізує заходи з фінансового моніторингу, що стосуються публічно значущих осіб (ПЕП) та широкого кола користувачів платіжних терміналів. Після накладення рекордних штрафів на провідні оператори терміналів EasyPay та City24, учасники ринку обговорюють запровадження єдиних стандартів, які передбачають відеоверифікацію клієнтів, встановлення камер біля терміналів, часові паузи між операціями, а також додаткові перевірки нетипових платежів. Ці заходи спрямовані на уніфікацію підходів до ідентифікації клієнтів, оцінки ризиків та підвищення прозорості фінансових операцій. З 26 червня 2026 року вже діють нові вимоги для користувачів терміналів, які зобов’язують вказувати та підтверджувати номер мобільного телефону при внесенні готівки. Винятки зроблені для платежів на користь державних установ, комунальних послуг, транспорту та інших визначених категорій. Ці нововведення покликані ускладнити анонімні готівкові операції та підвищити рівень контролю за грошовими потоками. Окрім того, НБУ оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення контролю за імпортерами, особливо тими, що можуть використовувати схеми фіктивних операцій для мінімізації податкових зобов’язань або відмивання коштів. Рекомендації включають детальний аналіз структури компаній, перевірку кінцевих бенефіціарів, моніторинг фінансових операцій та оцінку ризиків, що дозволить підвищити ефективність фінансового моніторингу та запобігти зловживанням у сфері зовнішньоекономічної діяльності.