забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15728 джерел
Виявлено: 1 публікація за 25 липня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає оновлений підхід до перевірки політично значущих осіб (ПЕП) в Україні?
Оновлений підхід передбачає впровадження ризик-орієнтованої перевірки ПЕП відповідно до стандартів FATF, що дозволить більш пропорційно оцінювати ризики та усувати проблеми з банківським обслуговуванням таких осіб. Джерело
-
Як зміни у реєстрі кінцевих бенефіціарів вплинуть на прозорість державних закупівель?
Реформа реєстру кінцевих бенефіціарів підвищить прозорість державних закупівель, дозволяючи виявляти конфлікти інтересів ще до укладання угод, що зменшить ризики корупції та нецільового використання коштів. Джерело
-
Які нові функції отримує система фінансового моніторингу в Україні?
Система фінансового моніторингу розширює свою діяльність, застосовуючи AML-процедури не лише для боротьби з відмиванням грошей, а й для виявлення податкових злочинів, що підвищить ефективність контролю за фінансовими операціями. Джерело
-
Які результати вже досягнуті завдяки оновленим заходам контролю фінансових операцій?
За перше півріччя 2026 року до бюджету повернуто понад 1,6 млрд гривень завдяки боротьбі з ухиленням від податків, що свідчить про ефективність нових заходів контролю. Джерело
-
Які зобов’язання взяла Україна перед МВФ у сфері фінансового моніторингу?
Україна зобов’язалася реформувати систему фінансового моніторингу, розробити план дій для усунення недоліків до кінця березня 2026 року та впровадити ризик-орієнтований підхід до перевірки ПЕП відповідно до стандартів FATF. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Україна посилює контроль фінансових операцій та перевірку політично значущих осіб у рамках зобов’язань перед МВФ, оновлюючи реєстр бенефіціарів і систему фінансового моніторингу
Україна в межах нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) оновлює контроль фінансових операцій та перевірку осіб, які виконують публічні функції, зокрема політично значущих осіб (ПЕП). Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірки ПЕП відповідно до стандартів FATF, що має усунути проблеми з банківським обслуговуванням таких осіб та підвищити прозорість фінансових операцій. Це важливий крок у боротьбі з ухиленням від податків і відмиванням грошей, що є одним із ключових завдань, поставлених МВФ перед Україною. Крім того, уряд реформує систему розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів бізнесу, що сприятиме підвищенню прозорості державних закупівель і запобіганню конфлікту інтересів. Розширюється функціонал системи фінансового моніторингу, яка тепер буде застосовуватися не лише для виявлення відмивання грошей, а й для боротьби з податковими злочинами. Це дозволить ефективніше виявляти податкові махінації та підвищить відповідальність публічно значущих осіб. За перше півріччя 2026 року завдяки цим заходам до бюджету вже повернуто понад 1,6 млрд гривень. МВФ погодив Україні транш у 690 мільйонів доларів, незважаючи на деякі невиконані реформи, що свідчить про важливість і підтримку цих змін. Уряд також має до кінця березня 2026 року розробити план дій для усунення виявлених недоліків у системі фінансового моніторингу, що підкреслює прагнення України до підвищення стандартів прозорості та відповідальності публічних осіб.
LIGA ZAKON, 25 липня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+9
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+37
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+60
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+11
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+14
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+4
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації