Головне за 15.01.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14407 джерел

Виявлено: 1 публікація за 15 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Аналітика YouControl виявила зв’язки між постачальниками протиожеледних засобів на понад 250 млн грн та публічними особами, що підкреслює важливість фінансового моніторингу ПЕП у 2025 році

У 2025 році в Україні на закупівлю протиожеледних засобів було витрачено понад 254 млн грн, з яких майже три чверті отримали десять компаній. Аналіз YouControl виявив, що серед переможців тендерів є підприємства, які мають прямі або опосередковані зв’язки з колишніми посадовцями державних підприємств, а також з публічними особами, включно з політично значущими особами та декларантами. Це свідчить про наявність зон підвищеної уваги у сфері фінансового моніторингу та потенційних ризиків, пов’язаних із відповідальністю публічно значущих осіб. Дослідження охопило 482 процедури закупівель, у яких брали участь 220 суб’єктів господарювання, серед яких 125 юридичних осіб та 95 ФОПів. Найбільші обсяги закупівель зафіксовані у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській областях та місті Києві. Десять найбільших постачальників отримали майже 73% усіх коштів, а серед них є компанії, керівники або бенефіціари яких мають ідентичні прізвища з колишніми посадовцями ДП "Артемсіль" та іншими публічними діячами. Ці факти підкреслюють важливість посилення фінансового моніторингу публічно значущих осіб (ПЕП), їхніх пов’язаних осіб та членів сімей, а також необхідність суворого декларування активів і відповідальності. Виявлення таких зв’язків допомагає виявляти потенційні корупційні ризики та забезпечувати прозорість у державних закупівлях, що є ключовим для підвищення довіри до публічних інституцій та ефективного управління державними ресурсами.