Головне за 30.01.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 2 публікації за 30 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2025 році зросла увага до відповідальності публічно значущих осіб через корупційні схеми у публічних закупівлях та недекларування активів політиками

У 2025 році Полтавська область увійшла до числа регіонів з найбільшими витратами на закупівлю протиожеледних засобів, що викликало увагу до можливих корупційних зв’язків між постачальниками та політично значущими особами. Аналітики YouControl виявили, що частина компаній-переможців має прямі або опосередковані зв’язки з колишніми посадовцями ДП «Артемсіль» та політиками, що підкреслює необхідність посилення фінансового моніторингу та контролю за публічними закупівлями. Паралельно в Ужгороді депутат міської ради став фігурантом кримінальної справи за приховування активів на суму понад 13,8 млн гривень. Слідство встановило, що він намагався легалізувати незаконні доходи через фіктивні фінансові угоди та не задекларував значну нерухомість і грошові активи. Цей випадок демонструє важливість суворого декларування активів та відповідальності політично значущих осіб (ПЕП). Обидва випадки свідчать про зростаючу увагу правоохоронних органів та фінансових інституцій до діяльності публічно значущих осіб, що має на меті підвищення прозорості, запобігання корупції та посилення фінансового моніторингу. Це створює передумови для більш відповідального ставлення політиків до декларування активів та підвищення довіри до публічних інституцій.