Головне за 05.02.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 1 публікація за 5 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні готують законодавчі зміни для посилення фінансового моніторингу та контролю за публічними особами і звичайними громадянами при відкритті банківських рахунків

В Україні Кабінет міністрів запропонував законодавчі зміни, які суттєво посилять контроль за відкриттям банківських рахунків для фізичних осіб. Законопроект №14327 передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та сейфових осередків, а також введення обов’язку для громадян підтверджувати фактичне місце проживання за допомогою додаткових документів, таких як договори оренди чи квитанції за комунальні послуги. Ці нововведення спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та посилення фінансового моніторингу, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням коштів та ухиленням від оподаткування. Крім того, банки отримають розширені повноваження для оцінки походження коштів клієнтів, зокрема вимагатимуть податкові декларації, трудові договори та інші документи, що підтверджують доходи. Законопроект також передбачає відповідальність за недотримання нових вимог, включаючи можливість відмови в обслуговуванні та накладення штрафів. Важливо, що ці заходи можуть торкнутися не лише звичайних громадян, а й публічних осіб, політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, що підкреслює посилення контролю над фінансовою діяльністю публічних діячів. На даний момент законопроект перебуває на розгляді парламентського комітету, і його остаточне ухвалення ще не відбулося. Пропозиції викликали активні дискусії серед банківських та фінансових експертів, оскільки вони можуть суттєво змінити процедуру відкриття рахунків і підвищити вимоги до декларування активів та фінансового моніторингу публічно значущих осіб. Ці зміни є частиною ширшої тенденції до посилення прозорості та відповідальності у сфері фінансів в Україні.