забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 22.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15685 джерел
Виявлено: 7 публікацій за 22 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому нові правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP) можуть не запрацювати в Україні?
Нові правила можуть не запрацювати через формальний підхід банків і Національного банку України, які не забезпечили належної практики правозастосування. Банки орієнтуються на формальні ознаки ризику, що призводить до блокування операцій і відмов у співпраці з PEP. Джерело
-
Що саме критикує Данило Гетманцев у діяльності Національного банку щодо фінмоніторингу PEP?
Гетманцев критикує НБУ за те, що він не навчив банки застосовувати ризик-орієнтований підхід і не забезпечив правильну практику правозастосування, через що банки працюють формально і не послаблюють фінмоніторинг для PEP. Джерело
-
Які зміни у фінансовому моніторингу PEP передбачає законодавство України?
Законодавство скасовує довічний посилений фінансовий моніторинг для PEP після 12 місяців з моменту звільнення, залишаючи посилений контроль лише на цей період, а далі – лише за наявності обґрунтованих високих ризиків. Джерело
-
Які перспективи реформування податкової системи та фінмоніторингу PEP до 2026 року?
До 2026 року планується впровадження спрощеного адміністрування ПДВ, нового митного кодексу та комплексної реформи податкової системи, але послаблення фінмоніторингу PEP залежить від змін у практиці банків і НБУ, а не лише від законодавства. Джерело
-
Чи очікується автоматичне послаблення фінмоніторингу для колишніх посадовців після 12 місяців?
Ні, автоматичного послаблення не буде через відсутність єдиного реєстру та формальний підхід банків. Послаблення можливе лише за умови наявності обґрунтованих і документально підтверджених низьких ризиків. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Проблеми впровадження нових правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні через формальний підхід НБУ та банків, перспективи змін до 2026 року
Верховна Рада України ухвалила зміни, які мали послабити фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), зокрема скасування довічного посиленого контролю після 12 місяців з моменту звільнення. Однак голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловлює сумніви щодо практичного впровадження цих норм через позицію Національного банку України (НБУ) та формальний підхід банків. За його словами, законодавство відповідає європейським стандартам, але відсутність єдиного реєстру та належної практики правозастосування ускладнює реальне пом'якшення контролю. Гетманцев підкреслює, що банки часто орієнтуються на формальні ознаки ризику, блокують операції або відмовляють у співпраці з PEP, що знижує довіру до банківської системи. Він вважає, що ключовим є не законодавче врегулювання, а зміна підходів до правозастосування, яку мав би забезпечити НБУ через навчання банків і впровадження ризик-орієнтованого підходу. Відсутність таких змін призводить до того, що послаблення фінмоніторингу для PEP не відбувається автоматично, як передбачалося. Крім того, у своїх інтерв'ю Гетманцев розповідає про плани реформування податкової системи, митного кодексу та адміністрування ПДВ до 2026 року. Він наголошує на важливості комплексної реформи після завершення воєнного стану, зокрема щодо єдиного податку та фінансового моніторингу. Водночас він підтверджує, що очікує виконання Україною зобов'язань перед ЄС та МВФ, зокрема щодо оподаткування міжнародних посилок, але не бачить змін у сфері фінмоніторингу PEP найближчим часом.
LIGA ZAKON, 22 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+15
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+40
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+55
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+4
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+9
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+11
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації