Головне за 22.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15685 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 22 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Проблеми впровадження нових правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні через формальний підхід НБУ та банків, перспективи змін до 2026 року

Верховна Рада України ухвалила зміни, які мали послабити фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), зокрема скасування довічного посиленого контролю після 12 місяців з моменту звільнення. Однак голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловлює сумніви щодо практичного впровадження цих норм через позицію Національного банку України (НБУ) та формальний підхід банків. За його словами, законодавство відповідає європейським стандартам, але відсутність єдиного реєстру та належної практики правозастосування ускладнює реальне пом'якшення контролю. Гетманцев підкреслює, що банки часто орієнтуються на формальні ознаки ризику, блокують операції або відмовляють у співпраці з PEP, що знижує довіру до банківської системи. Він вважає, що ключовим є не законодавче врегулювання, а зміна підходів до правозастосування, яку мав би забезпечити НБУ через навчання банків і впровадження ризик-орієнтованого підходу. Відсутність таких змін призводить до того, що послаблення фінмоніторингу для PEP не відбувається автоматично, як передбачалося. Крім того, у своїх інтерв'ю Гетманцев розповідає про плани реформування податкової системи, митного кодексу та адміністрування ПДВ до 2026 року. Він наголошує на важливості комплексної реформи після завершення воєнного стану, зокрема щодо єдиного податку та фінансового моніторингу. Водночас він підтверджує, що очікує виконання Україною зобов'язань перед ЄС та МВФ, зокрема щодо оподаткування міжнародних посилок, але не бачить змін у сфері фінмоніторингу PEP найближчим часом.