Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо легалізації криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правовий статус віртуальних активів, вводить оподаткування прибутку від операцій з криптовалютами, регулює діяльність постачальників послуг та посилює контроль для запобігання відмиванню доходів.

Які оновлення внесено до критеріїв для статусу важливих підприємств у національній економіці?

Оновлені критерії передбачають виконання трьох основних вимог, серед яких відсутність податкової заборгованості, мінімальна середня зарплата та додаткові критерії, що підтверджують стратегічне значення підприємства.

Які нові санкції США запровадили проти Ірану і з якою метою?

США ввели санкції проти фінансової мережі, яка забезпечувала Іран коштами від незаконного продажу нафти для фінансування військових програм та терористичних угруповань, щоб ускладнити відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту.

Як зміна кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи за кордоном пов’язана з санкціями?

Відчуження часток або акцій юридичної особи за межами України може розглядатися як обхід санкцій, оскільки блокування активів передбачає обмеження права користування майном, включно з акціями, а санкції мають екстериторіальний характер.

Які схеми розкрадання пожертв на ЗСУ викрила СБУ?

СБУ викрила благодійний фонд, який під виглядом волонтерів збирав пожертви для ЗСУ, але лише 10% коштів передавав на фронт, а 90% привласнював. Затримано десять осіб, їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Головне за 17.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14307 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 17 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо легалізації криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правовий статус віртуальних активів, вводить оподаткування прибутку від операцій з криптовалютами, регулює діяльність постачальників послуг та посилює контроль для запобігання відмиванню доходів. Джерело
Які оновлення внесено до критеріїв для статусу важливих підприємств у національній економіці?

Оновлені критерії передбачають виконання трьох основних вимог, серед яких відсутність податкової заборгованості, мінімальна середня зарплата та додаткові критерії, що підтверджують стратегічне значення підприємства. Джерело
Які нові санкції США запровадили проти Ірану і з якою метою?

США ввели санкції проти фінансової мережі, яка забезпечувала Іран коштами від незаконного продажу нафти для фінансування військових програм та терористичних угруповань, щоб ускладнити відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту. Джерело
Як зміна кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи за кордоном пов’язана з санкціями?

Відчуження часток або акцій юридичної особи за межами України може розглядатися як обхід санкцій, оскільки блокування активів передбачає обмеження права користування майном, включно з акціями, а санкції мають екстериторіальний характер. Джерело
Які схеми розкрадання пожертв на ЗСУ викрила СБУ?

СБУ викрила благодійний фонд, який під виглядом волонтерів збирав пожертви для ЗСУ, але лише 10% коштів передавав на фронт, а 90% привласнював. Затримано десять осіб, їм загрожує до 7 років ув’язнення. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові законодавчі ініціативи та санкції у сфері відмивання доходів, легалізації криптовалют та контролю фінансових операцій в Україні та світі у 2025 році

У 2025 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері протидії відмиванню доходів та легалізації фінансових операцій. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д, який встановлює правовий статус віртуальних активів, запроваджує механізми оподаткування прибутку від криптовалют та посилює контроль за діяльністю постачальників послуг у цій сфері. Водночас експерти попереджають про ризики надмірного регулювання та потенційні корупційні загрози через розширення повноважень регулятора, що може вплинути на розвиток ринку. Паралельно Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки, що впливає на процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. Це важливий крок для забезпечення стабільності економіки та контролю за ключовими суб’єктами господарювання. На міжнародному рівні США запровадили нові санкції проти фінансових мереж, які забезпечували Іран коштами для фінансування терористичних угруповань та військових програм. Санкції спрямовані на ускладнення відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та транзакційним аналізом. В Україні також викрито схеми розкрадання пожертв на ЗСУ через благодійні фонди, що свідчить про необхідність посилення фінансової розвідки та ідентифікації клієнтів у благодійній діяльності.

LIGA ZAKON, 17 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +24

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +131

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +14

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +3

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +31

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +9

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +9

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +28

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю