Головне за 17.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14307 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 17 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі ініціативи та санкції у сфері відмивання доходів, легалізації криптовалют та контролю фінансових операцій в Україні та світі у 2025 році

У 2025 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері протидії відмиванню доходів та легалізації фінансових операцій. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д, який встановлює правовий статус віртуальних активів, запроваджує механізми оподаткування прибутку від криптовалют та посилює контроль за діяльністю постачальників послуг у цій сфері. Водночас експерти попереджають про ризики надмірного регулювання та потенційні корупційні загрози через розширення повноважень регулятора, що може вплинути на розвиток ринку. Паралельно Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки, що впливає на процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. Це важливий крок для забезпечення стабільності економіки та контролю за ключовими суб’єктами господарювання. На міжнародному рівні США запровадили нові санкції проти фінансових мереж, які забезпечували Іран коштами для фінансування терористичних угруповань та військових програм. Санкції спрямовані на ускладнення відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та транзакційним аналізом. В Україні також викрито схеми розкрадання пожертв на ЗСУ через благодійні фонди, що свідчить про необхідність посилення фінансової розвідки та ідентифікації клієнтів у благодійній діяльності.