забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 17.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14307 джерел
Виявлено: 17 публікацій за 17 вересня
-
Що передбачає законопроєкт №10225-д щодо легалізації криптовалют в Україні?
Законопроєкт встановлює правовий статус віртуальних активів, вводить оподаткування прибутку від операцій з криптовалютами, регулює діяльність постачальників послуг та посилює контроль для запобігання відмиванню доходів. Джерело
-
Які оновлення внесено до критеріїв для статусу важливих підприємств у національній економіці?
Оновлені критерії передбачають виконання трьох основних вимог, серед яких відсутність податкової заборгованості, мінімальна середня зарплата та додаткові критерії, що підтверджують стратегічне значення підприємства. Джерело
-
Які нові санкції США запровадили проти Ірану і з якою метою?
США ввели санкції проти фінансової мережі, яка забезпечувала Іран коштами від незаконного продажу нафти для фінансування військових програм та терористичних угруповань, щоб ускладнити відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту. Джерело
-
Як зміна кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи за кордоном пов’язана з санкціями?
Відчуження часток або акцій юридичної особи за межами України може розглядатися як обхід санкцій, оскільки блокування активів передбачає обмеження права користування майном, включно з акціями, а санкції мають екстериторіальний характер. Джерело
-
Які схеми розкрадання пожертв на ЗСУ викрила СБУ?
СБУ викрила благодійний фонд, який під виглядом волонтерів збирав пожертви для ЗСУ, але лише 10% коштів передавав на фронт, а 90% привласнював. Затримано десять осіб, їм загрожує до 7 років ув’язнення. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Нові законодавчі ініціативи та санкції у сфері відмивання доходів, легалізації криптовалют та контролю фінансових операцій в Україні та світі у 2025 році
У 2025 році в Україні відбуваються важливі зміни у сфері протидії відмиванню доходів та легалізації фінансових операцій. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д, який встановлює правовий статус віртуальних активів, запроваджує механізми оподаткування прибутку від криптовалют та посилює контроль за діяльністю постачальників послуг у цій сфері. Водночас експерти попереджають про ризики надмірного регулювання та потенційні корупційні загрози через розширення повноважень регулятора, що може вплинути на розвиток ринку. Паралельно Мінекономіки оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки, що впливає на процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. Це важливий крок для забезпечення стабільності економіки та контролю за ключовими суб’єктами господарювання. На міжнародному рівні США запровадили нові санкції проти фінансових мереж, які забезпечували Іран коштами для фінансування терористичних угруповань та військових програм. Санкції спрямовані на ускладнення відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалюту, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та транзакційним аналізом. В Україні також викрито схеми розкрадання пожертв на ЗСУ через благодійні фонди, що свідчить про необхідність посилення фінансової розвідки та ідентифікації клієнтів у благодійній діяльності.