Головне за 26.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15873 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 26 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями: нові ліміти на банківські картки та перекази, розслідування відмивання доходів через криптобіржі та посилення фінансового моніторингу

У 2026 році в Україні відбуваються значні зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на посилення боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Кіберполіція розслідує масштабні операції з легалізації коштів через криптовалютні акаунти, зокрема пов’язані з 1xBet, що свідчить про активне використання цифрових фінансових інструментів для приховування походження грошей. Одночасно Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які обмежують кількість банківських карток на одну особу, щоб зупинити шахрайські схеми "дропів" та посилити ідентифікацію клієнтів, що є важливим кроком у протидії сумнівним фінансовим операціям. Крім того, з 14 листопада 2026 року вводяться нові ліміти на банківські перекази між фізичними особами, що дозволить банкам більш ефективно контролювати ризикові транзакції та вимагати підтвердження походження коштів. Фінансові установи вже починають адаптувати свої системи моніторингу відповідно до європейських стандартів, що має сприяти зменшенню обсягів нелегальних операцій. Водночас ПриватБанк посилив перевірки державних виплат родинам загиблих військових, що викликало суспільний резонанс, але є частиною законодавчих вимог щодо фінансового моніторингу. У сфері агробізнесу експерти наголошують на необхідності регулярної перевірки контрагентів, підготовки до можливих обшуків та арештів, а також на важливості якісних договорів для мінімізації кримінальних ризиків. Загалом, ці нововведення та практики свідчать про системний підхід держави до посилення фінансової безпеки, підвищення прозорості фінансових потоків та ефективної протидії відмиванню доходів і сумнівним операціям.