Головне за 16.10.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15946 джерел

Виявлено: 23 публікації за 16 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ перевіряє, як банки застосовують фінмоніторинг до PEPів, а правоохоронці розслідують підозрілі перекази та схеми легалізації коштів у справах про зерно й портові операції

Національний банк посилює нагляд за тим, як фінансові установи застосовують правила фінансового моніторингу. Регулятор наголошує, що банки мають оцінювати ризики клієнтів з урахуванням їхньої діяльності та операцій, а не покладатися лише на формальний статус. PEPи та члени їхніх родин можуть повідомляти НБУ про відмови в обслуговуванні й затягування перевірок. Такі звернення допомагають регулятору оцінювати практику банків і визначати, де потрібні додаткові наглядові заходи. Водночас рішення щодо окремих транзакцій банки ухвалюють самостійно. У кримінальних провадженнях, описаних у публікаціях, увагу слідчих привернули значні перекази коштів і використання іноземних компаній-посередників. БЕБ перевіряє операції Чорноморського рибного порту, серед яких перекази на сотні мільйонів гривень та платежі підприємствам із можливими ознаками фіктивності. Окремо до суду передано справу про ймовірне заволодіння зерном державної корпорації та подальшу легалізацію частини коштів через компанії за кордоном. В іншому провадженні американська прокуратура пов’язує міжнародну мережу закупівель із відмиванням грошей і приховуванням кінцевих одержувачів товарів. У всіх цих випадках твердження правоохоронців залишаються версіями слідства до ухвалення судових рішень. На рівні законодавчої роботи заплановано розгляд законопроєкту щодо посилення контролю за походженням коштів, внесених як застава. Його включення до порядку денного комітету означає етап парламентського опрацювання, а не набрання чинності новими правилами. Паралельно банки стикаються з витратами на усунення недоліків AML-систем і технічних вразливостей, які виявляють нові інструменти аналізу. Для бізнесу та фінансових установ ці повідомлення підкреслюють значення документування операцій, обґрунтованої оцінки ризику й належного внутрішнього контролю. Подальші зміни залежатимуть від результатів розслідувань, наглядових перевірок і розгляду законодавчих ініціатив.