Головне за 27.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15873 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 27 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У Чорногорії затримано росіян за відмивання грошей і контрабанду з вилученням майже 1 млн євро та шпигунського обладнання: розслідування триває

У Чорногорії було затримано російське подружжя Круглянських, яких підозрюють у контрабанді товарів та відмиванні грошей. Під час затримання у них вилучили понад 26 тисяч євро, 1150 ізраїльських шекелів, незадеклароване IT-обладнання та ліки. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді 30 днів тримання під вартою через ризик втечі. Ця справа привернула увагу правоохоронних органів Чорногорії, а також міжнародних партнерів, зокрема Агентства національної безпеки країни та іноземних розвідок. Під час подальших обшуків у квартирах, які орендували підозрювані, було виявлено близько 1 млн євро готівкою у восьми валютах, понад 1000 фальшивих євро, поліграф, засоби зв’язку та різноманітне IT-обладнання, включно з пристроями для стеження, відеоспостереження та виявлення прослуховування. Незважаючи на наявність шпигунського обладнання, офіційних звинувачень у шпигунстві наразі не висунуто. Розслідування триває, а підозрювані відмовляються давати свідчення. Ця справа ілюструє складність контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками відмивання грошей, особливо у міжнародному контексті. Вона підкреслює важливість транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та співпраці між національними та міжнародними органами фінансової розвідки для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і мінімізації ризику фінансування тероризму.