забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.09.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15868 джерел
Виявлено: 36 публікацій за 23 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто підозрюється у відмиванні 26 млн грн у судовій системі України?
Колишній голова Касаційного господарського суду підозрюється у легалізації майна на суму близько 26 млн грн, яке було придбане через підставних осіб для приховування незаконного походження коштів. Джерело
-
Які схеми корупції викрили у закупівлях дронів для Держприкордонслужби?
Виявлено, що посадовець Держприкордонслужби отримував хабарі у криптовалюті, частину коштів конвертував у готівку для купівлі автомобіля, а також організував вимагання хабарів за безперешкодне постачання дронів. Джерело
-
Чому компанії-новачки отримують великі підряди у лісовому господарстві?
Деякі новостворені компанії без досвіду, пов’язані з фірмами, які підозрюються у відмиванні грошей, отримують великі підряди через сумнівні тендерні процедури та використання фіктивних операцій. Джерело
-
Як фінансовий моніторинг впливає на виплати сім’ям загиблих військових?
Банки, зокрема ПриватБанк, блокують великі суми виплат через процедури фінансового моніторингу, вимагаючи підтвердження законності походження коштів, що ускладнює та затягує отримання допомоги родинами загиблих. Джерело
-
Які міжнародні кроки робить Україна у сфері фінансової розвідки?
Держфінмоніторинг України став членом Європейського партнерства з фінансової розвідки, що дозволяє обмінюватися інформацією про фінансові загрози та впроваджувати європейські стандарти боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ і САП повідомили про нові масштабні підозри у відмиванні доходів та легалізації коштів на сотні мільйонів гривень, викриваючи схеми у судовій системі, оборонних закупівлях і лісовому господарстві
У вересні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозри у відмиванні доходів та легалізації майна на значні суми, що охоплюють різні сфери державної діяльності. Зокрема, колишній голова Касаційного господарського суду підозрюється у легалізації майна на суму близько 26 млн грн, придбаного через підставних осіб. Також викрито схеми корупції та відмивання грошей у закупівлях дронів для Держприкордонслужби, де хабарі отримувалися у криптовалюті, а частина коштів конвертувалася у готівку для купівлі дорогих автомобілів. Журналісти та правоохоронці виявили, що новостворені компанії без досвіду, такі як ТОВ «Дерево Сила», отримують підряди на десятки мільйонів гривень від державних лісових господарств, при цьому пов’язані з фірмами, які підозрюються у фіктивних операціях та відмиванні грошей. Ці випадки ілюструють системні проблеми у сфері державних закупівель, де фірми-одноденки використовуються для виведення бюджетних коштів. Водночас у банківській системі посилюється контроль за фінансовими операціями, що призводить до блокування виплат сім’ям загиблих військових через процедури фінансового моніторингу. Державна служба фінансового моніторингу України інтегрується у європейські системи обміну інформацією, що сприятиме більш ефективній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом, ці події підкреслюють виклики у протидії фінансовим злочинам в Україні, необхідність удосконалення контролю та посилення відповідальності за корупційні схеми.
LIGA ZAKON, 23 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Надрокористування
+3
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання користування надрами, геологічного вивчення, видобування корисних копалин, дозвільних процедур та відповідних платежів
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
+1
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
+3
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+3
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+20
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+2
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання