Головне за 15.10.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15943 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 15 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Рада переглянула фінмоніторинг колишніх PEP, а ринок криптоактивів і нерухомості залишається у фокусі через ризики приховування походження коштів

15 жовтня Верховна Рада підтримала зміну підходу до фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб. Після завершення щонайменше 12 місяців посиленого контролю фінансова установа має оцінювати ризик індивідуально та документувати висновки. Якщо ризики, пов’язані з колишніми повноваженнями чи впливом, зберігаються, контроль продовжуватиметься. Оцінку потрібно буде повторювати регулярно, щонайменше раз на рік. Водночас статус PEP сам по собі не має автоматично визначати відмову в обслуговуванні. Інша помітна лінія публікацій стосується криптовалют і транзакційного аналізу. У матеріалі про український крипторинок розглядаються ризики конвертації цифрових активів у готівку та переказу коштів між юрисдикціями через посередників. Окреме повідомлення описує розслідування, у якому слідство, за твердженням джерела, аналізує рух значних сум між криптогаманцями й біржами. Такі повідомлення підкреслюють важливість відстеження ланцюгів переказів і встановлення походження активів. Наведені у публікаціях обставини слід відрізняти від остаточно встановлених судом фактів. Ризик-орієнтований контроль стосується також нерухомості та нових технологій у банківській сфері. Законопроєкт №16145 пропонує врегулювати діяльність рієлторів і посилити професійні вимоги; автори пов’язують це, зокрема, з протидією приховуванню доходів через операції з нерухомістю. Окремо британський банк Starling розробляє ШІ-модель, яка має знаходити шахрайські та нетипові транзакції на основі великого масиву анонімізованих даних. Запуск цієї системи очікується у 2027 році, а її практична результативність поки не оцінена. Разом ці теми показують увагу до індивідуальної оцінки клієнтських ризиків, прозорості операцій та інструментів виявлення підозрілих фінансових потоків.