Головне за 30.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15893 джерел

Виявлено: 32 публікації за 30 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Посилення контролю за відмиванням доходів, масштабні рейди проти фінансових злочинців у Європі та нові вимоги НКЦПФР щодо аутсорсингу на ринках капіталу у вересні 2026 року

У вересні 2026 року увага міжнародних та національних органів зосереджена на посиленні боротьби з відмиванням доходів та фінансовими злочинами. У Канаді зростає загроза mortgage fraud, що пов’язано з використанням нерухомості для легалізації незаконних коштів, через що уряд готує нові правила та агентство для посилення контролю. В Україні банки законно блокують картки клієнтів при підозрі на сумнівні операції, а Держфінмоніторинг виявив масштабну мережу «дропів» із легалізації понад 26 млрд гривень. У Європі поліція провела масштабні рейди проти міжнародної мережі відмивання грошей, пов’язаної з байкерським угрупованням Hells Angels, вилучивши активи на десятки мільйонів євро. Водночас в Україні фінансова розвідка викрила схему легалізації коштів через юридичні послуги та криптовалюту на сотні мільйонів гривень. На національному рівні НКЦПФР затвердила нові вимоги до аутсорсингу на ринках капіталу, що передбачають суворий контроль за залученням сторонніх надавачів послуг, з урахуванням ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму. Банки та фінансові установи посилюють моніторинг операцій, а клієнти мають надавати документи для підтвердження легальності коштів, щоб уникнути обмежень. Ці події свідчать про активізацію боротьби з фінансовими злочинами та підвищення стандартів прозорості у фінансовому секторі.