Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15685 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 22 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові вимоги до ідентифікації клієнтів та посилення контролю за фінансовими операціями у 2026 році: від вироків за відмивання грошей до оновлень у законодавстві України та ЄС

У червні 2026 року міжнародна та національна практика боротьби з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та сумнівними фінансовими операціями зазнала низки важливих оновлень. Верховний суд Іспанії виніс вирок ексміністру транспорту за корупцію та відмивання грошей у масштабній справі, що підкреслює важливість жорсткого контролю за державними фінансовими операціями. Одночасно FATF включила Боснію і Герцеговину до "сірого списку" через недоліки у протидії відмиванню грошей, що сигналізує про посилення міжнародного нагляду та необхідність удосконалення систем фінансової розвідки. В Україні введено нові правила ідентифікації при поповненні банківських карток через термінали, що передбачають обов’язкове підтвердження номера телефону одноразовим SMS-кодом або дзвінком. Це нововведення спрямоване на підвищення прозорості фінансових операцій і ускладнення анонімних транзакцій, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням доходів. Водночас у Європейському Союзі запроваджено обов’язок декларування готівки понад 10 000 євро при перетині кордону, що посилює контроль за великими готівковими операціями та зменшує ризики нелегального фінансування. Правоохоронні органи України викрили масштабні схеми привласнення та легалізації бюджетних коштів у сфері ремонту, що включає підробку документів та перекази на підконтрольні структури. Верховний Суд України також підтвердив законність заходів Національного банку щодо фінансового моніторингу, що свідчить про посилення державного контролю за дотриманням вимог протидії відмиванню грошей. Загалом, тенденції 2026 року демонструють посилення міжнародної та національної співпраці, удосконалення процедур ідентифікації клієнтів і контролю за фінансовими операціями для ефективної протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.