Головне за 03.10.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15902 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 3 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Іспанії розслідують справу Шарія за відмивання грошей, податкові махінації та зв’язки з російською розвідкою, одночасно посилюється контроль за фінансовими операціями росіян у Європі

В Іспанії розпочато масштабне кримінальне розслідування проти проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, яких підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, підробці документів та приховуванні активів. Слідство виявило значні суми несплачених податків за 2018 та 2022 роки, а також численні операції з криптовалютою, рахунки в Росії, Литві, Люксембурзі та Казахстані. Під час обшуків вилучено пістолет, криптоактиви на суму близько 800 тисяч євро, ювелірні вироби, золоті злитки та предмети розкоші, що свідчить про спроби легалізації доходів сумнівного походження. Слідчі підозрюють, що кошти можуть бути пов’язані з діяльністю на користь російських спецслужб, а також з інформаційними операціями проти України. Розслідування ведеться у співпраці з міжнародними правоохоронними органами, зокрема за запитом України. Іспанські суди вже наклали арешт на вилучене майно, а слідчі готують допити підозрюваних. Шарій і Бондаренко заперечують звинувачення, пояснюючи доходи легальними джерелами, зокрема YouTube та пожертвами підписників. Водночас справа перебуває під грифом таємності з 2024 року і набирає значного резонансу у контексті боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Паралельно у Європі посилюється контроль за фінансовими операціями, особливо щодо клієнтів із російським громадянством. Банки та фінансові установи дедалі частіше блокують рахунки, перевіряють походження коштів і обмежують співпрацю з ризиковими клієнтами. Це пов’язано з новими санкціями, рекомендаціями FATF та реформою системи AML/CFT. На цьому фоні Аргентина анонсувала запуск програми громадянства за інвестиції, що передбачає посилену перевірку заявників на предмет ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, що свідчить про глобальну тенденцію посилення фінансового контролю.