Головне за 18.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14336 джерел

Виявлено: 67 публікацій за 18 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей в енергетиці та обороні, Фінмоніторинг критикують за саботаж розслідувань, політична криза загострюється через корупційний скандал із участю топпосадовців і бізнесменів

Останні розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виявили масштабні корупційні схеми у сфері енергетики та оборони, зокрема у державному підприємстві «Енергоатом» та під час будівництва фортифікаційних споруд. Основним фігурантом справи є бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними слідства, організував злочинну групу, що отримувала відкат у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Розслідування охоплює також колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого називають «Че Гевара» на аудіозаписах. Важливою складовою розслідувань є роль Державної служби фінансового моніторингу, яка має здійснювати фінансову розвідку та виявляти сумнівні транзакції. Однак керівництво служби, очолюване Філіпом Проніним, критикують за відсутність ефективної співпраці з НАБУ, що ускладнює відстеження руху коштів і легалізацію доходів. Ця ситуація викликала суспільний резонанс і політичну кризу, що призвела до блокування трибуни Верховної Ради фракцією «Європейська солідарність» з вимогою відставки всього уряду. Національний банк України підтвердив, що виявлені у справі «Мідас» доларові банкноти не могли бути видані легально через валютні обмеження, які діють в країні з початку війни. Це свідчить про використання нелегальних схем відмивання грошей. Водночас політична боротьба навколо корупційного скандалу загострюється, з’являються звинувачення на адресу керівництва Офісу президента, а також припущення про вплив олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування триває, а його результати матимуть значний вплив на подальший розвиток політичної ситуації в Україні.