Чому президент Зеленський не підписує закон про оподаткування цифрових платформ?

Президент не підписує закон через внесені депутатами правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), які обмежують посилений моніторинг 12 місяцями після звільнення, що викликало негативну реакцію ЄС і МВФ.

Що сталося у справі з заставою 150 млн грн у Сенс Банку?

Через підставні компанії та державний Сенс Банк легалізували 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка. Фінансовий моніторинг банку, Нацбанк і Держфінмоніторинг не виявили підозрілих операцій, оскільки систему контролю тимчасово вимкнули.

Які нові заходи впроваджує Національний банк України щодо фінансового моніторингу?

НБУ посилює контроль за картковими операціями та валютними обмінами понад 400 тис. грн, вводить чіткі критерії для виявлення нетипової активності клієнтів, запроваджує додаткові перевірки та тимчасові блокування операцій.

Що виявили детективи БЕБ у Київській області?

Викрили конвертаційний центр із понад 60 фіктивних компаній, які здійснювали тіньові операції в аграрній сфері, переводячи кошти у готівку та віртуальні активи, що ускладнює фінансовий моніторинг.

Чому компанії з мільярдними доходами та мінімальним штатом викликають підозри?

Такі компанії можуть бути ознакою схем ухилення від податків і мають нетипові фінансові показники, що підвищує ризики для системи фінансового моніторингу і потребує детальної перевірки.

Головне за 26.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15804 джерел

Виявлено: 62 публікації за 26 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому президент Зеленський не підписує закон про оподаткування цифрових платформ?

Президент не підписує закон через внесені депутатами правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), які обмежують посилений моніторинг 12 місяцями після звільнення, що викликало негативну реакцію ЄС і МВФ. Джерело
Що сталося у справі з заставою 150 млн грн у Сенс Банку?

Через підставні компанії та державний Сенс Банк легалізували 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка. Фінансовий моніторинг банку, Нацбанк і Держфінмоніторинг не виявили підозрілих операцій, оскільки систему контролю тимчасово вимкнули. Джерело
Які нові заходи впроваджує Національний банк України щодо фінансового моніторингу?

НБУ посилює контроль за картковими операціями та валютними обмінами понад 400 тис. грн, вводить чіткі критерії для виявлення нетипової активності клієнтів, запроваджує додаткові перевірки та тимчасові блокування операцій. Джерело
Що виявили детективи БЕБ у Київській області?

Викрили конвертаційний центр із понад 60 фіктивних компаній, які здійснювали тіньові операції в аграрній сфері, переводячи кошти у готівку та віртуальні активи, що ускладнює фінансовий моніторинг. Джерело
Чому компанії з мільярдними доходами та мінімальним штатом викликають підозри?

Такі компанії можуть бути ознакою схем ухилення від податків і мають нетипові фінансові показники, що підвищує ризики для системи фінансового моніторингу і потребує детальної перевірки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Затримка підписання закону про цифрові платформи через суперечливі норми фінансового моніторингу PEP та корупційний скандал із заставою 150 млн грн у Сенс Банку викривають системні проблеми фінансового моніторингу в Україні

У 2026 році в Україні гостро постали проблеми фінансового моніторингу, що виявилися у двох ключових сферах: законодавчому регулюванні та практичній боротьбі з корупцією. Президент Зеленський досі не підписав закон про оподаткування доходів через цифрові платформи, відомий як "податок на OLX", через внесені депутатами зміни, які обмежують посилений фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP). Ці норми викликали негативну реакцію Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, що загрожує міжнародній фінансовій підтримці України. Міністр фінансів наголосив на необхідності доопрацювання законодавства щодо PEP, щоб розблокувати підписання закону. Паралельно розгорнувся масштабний корупційний скандал у державному "Сенс Банку", де через низку підставних компаній було легалізовано 150 млн грн застави за ексміністра Германа Галущенка. Фінансовий моніторинг банку, Національний банк та Держфінмоніторинг не виявили підозрілих операцій, оскільки систему контролю тимчасово вимкнули, що викликало критику на адресу керівництва Держфінмоніторингу, зокрема голови Філіпа Проніна, якого вимагають відсторонити на час розслідування. Цей випадок демонструє системні недоліки у роботі фінансової розвідки та контролю. Водночас Національний банк України посилює контроль за фінансовим моніторингом карткових операцій і валютних обмінів, вводячи чіткі критерії для виявлення нетипової активності клієнтів та запроваджуючи додаткові перевірки. Також викрито конвертаційний центр на Київщині, який через понад 60 фіктивних компаній здійснював тіньові операції в аграрній сфері, переводячи кошти у готівку та віртуальні активи, що ускладнює боротьбу з відмиванням грошей. Аналітика платформи VKURSI виявила 122 компанії з мільярдними доходами, які мають мінімальний штат працівників, що є ознакою можливих схем ухилення від податків і підвищує ризики для системи фінансового моніторингу. Загалом ситуація свідчить про необхідність посилення законодавчих норм, удосконалення практик фінансового контролю та підвищення прозорості для забезпечення ефективної протидії корупції та відмиванню коштів в Україні.

LIGA ZAKON, 26 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги