Що розкрила операція НАБУ "Форест Гамп" щодо Сенс Банку?

Операція "Форест Гамп" викрила схему легалізації 150 млн грн через державний Сенс Банк, де топменеджмент відключив фінансовий моніторинг для проведення сумнівних транзакцій, пов’язаних із заставою за ексміністра Галущенка.

Хто з керівництва Сенс Банку фігурує у справі про корупцію?

У справі фігурують голова правління Олексій Ступак та голова наглядової ради Микола Гладишенко, які, за даними слідства, сприяли відключенню фінансового моніторингу та проведенню незаконних операцій.

Яка роль Ірини Мудрої у справі "Форест Гамп"?

Ірина Мудра, колишня заступниця керівника Офісу президента, за версією слідства, організувала контроль над Сенс Банком і сприяла легалізації коштів, а також була причетна до рейдерських схем у Києві.

Чому голова НБУ Андрій Пишний зазнав критики?

Пишний критикується за запізнілу реакцію на порушення у Сенс Банку, звинувачується у покриванні корупційних схем і неефективному контролі за фінансовим моніторингом.

Які наслідки для керівництва Сенс Банку після розслідування?

Голова наглядової ради Микола Гладишенко визнаний НБУ таким, що не відповідає вимогам, відсторонений Кабміном, а голова правління Олексій Ступак перебуває під перевіркою і може бути звільнений.

Як розслідування впливає на державний фінансовий моніторинг?

Справи підкреслюють необхідність посилення контролю, покращення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також ризик-орієнтованого підходу у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Головне за 20.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15789 джерел

Виявлено: 71 публікація за 20 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що розкрила операція НАБУ "Форест Гамп" щодо Сенс Банку?

Операція "Форест Гамп" викрила схему легалізації 150 млн грн через державний Сенс Банк, де топменеджмент відключив фінансовий моніторинг для проведення сумнівних транзакцій, пов’язаних із заставою за ексміністра Галущенка. Джерело
Хто з керівництва Сенс Банку фігурує у справі про корупцію?

У справі фігурують голова правління Олексій Ступак та голова наглядової ради Микола Гладишенко, які, за даними слідства, сприяли відключенню фінансового моніторингу та проведенню незаконних операцій. Джерело
Яка роль Ірини Мудрої у справі "Форест Гамп"?

Ірина Мудра, колишня заступниця керівника Офісу президента, за версією слідства, організувала контроль над Сенс Банком і сприяла легалізації коштів, а також була причетна до рейдерських схем у Києві. Джерело
Чому голова НБУ Андрій Пишний зазнав критики?

Пишний критикується за запізнілу реакцію на порушення у Сенс Банку, звинувачується у покриванні корупційних схем і неефективному контролі за фінансовим моніторингом. Джерело
Які наслідки для керівництва Сенс Банку після розслідування?

Голова наглядової ради Микола Гладишенко визнаний НБУ таким, що не відповідає вимогам, відсторонений Кабміном, а голова правління Олексій Ступак перебуває під перевіркою і може бути звільнений. Джерело
Як розслідування впливає на державний фінансовий моніторинг?

Справи підкреслюють необхідність посилення контролю, покращення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також ризик-орієнтованого підходу у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Розслідування НАБУ викриває масштабні корупційні схеми в державному Сенс Банку: відключення фінансового моніторингу для легалізації 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка

У серпні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили масштабну корупційну схему, пов’язану з державним Сенс Банком. За версією слідства, через банк було легалізовано 150 мільйонів гривень, які використовувалися для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього топменеджмент банку свідомо відключив автоматизовані системи фінансового моніторингу, що дозволило провести підозрілі транзакції без належного контролю. Розслідування виявило, що ключові посадовці банку, зокрема голова правління Олексій Ступак та голова наглядової ради Микола Гладишенко, були причетні до цих дій. Останній був визнаний НБУ таким, що не відповідає вимогам незалежності, і Кабмін відсторонив його від посади. Водночас голова Національного банку Андрій Пишний, який відповідає за фінансовий моніторинг, зазнав критики за запізнілу реакцію на порушення та звинувачення у покриванні корупційних схем. У справі також фігурує Ірина Мудра, колишня заступниця керівника Офісу президента, яка, за даними слідства, організувала контроль над банком і сприяла легалізації коштів. Крім того, розслідування виявило участь екснардепа Максима Микитася та чинного депутата Вадима Столара, які, за версією слідства, координували фінансові операції та рейдерські схеми. Ця справа підкреслює виклики у сфері державного фінансового моніторингу, зокрема ризик-орієнтований підхід, ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також необхідність посилення контролю за діяльністю суб’єктів державного фінансового моніторингу. Вона також ставить під сумнів ефективність існуючих механізмів контролю та викликає суспільний резонанс щодо прозорості управління державними банками.

LIGA ZAKON, 20 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги