Фінмоніторинг

Головне за 22.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15792 джерел

Виявлено: 23 публікації за 22 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні причини штрафів НБУ для небанківських фінансових установ у 2026 році?

Основними причинами штрафів стали порушення вимог фінансового моніторингу, звітності, внутрішнього контролю, недотримання нормативів капіталу та відмова від проведення інспекційних перевірок. Джерело
Що відомо про розслідування НАБУ щодо Сенс Банку?

НАБУ розслідує корупційні схеми, пов’язані з обходом фінансового моніторингу у Сенс Банку, що призвело до кадрових змін та перевірок НБУ щодо можливого стороннього впливу на керівництво банку. Джерело
Чому НБУ не може негайно звільнити керівницю фінмоніторингу Сенс Банку?

НБУ має діяти в межах закону і може вимагати звільнення лише за встановленими підставами після наглядових процедур, а не на підставі публічних заяв чи припущень. Джерело
Які законодавчі зміни пропонує НАБУ для контролю застав?

НАБУ пропонує надати судам право відмовлятися від сумнівних коштів та змінювати запобіжний захід, якщо застава внесена грошима злочинного походження, щоб посилити боротьбу з відмиванням коштів. Джерело
Хто є суб’єктами первинного фінансового моніторингу за законом?

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема, аудиторські організації, бухгалтери та консультанти з оподаткування, які здійснюють операції з клієнтами, а також інші визначені законом установи. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює контроль фінансового моніторингу: санкції проти небанківських установ та розслідування корупції в Сенс Банку у 2026 році

У 2026 році Національний банк України активізував застосування штрафів та санкцій до небанківських фінансових установ, наклавши штрафи на суму понад 374 млн грн та відкликавши ліцензії у понад 20 компаній. Основними порушеннями стали недотримання вимог фінансового моніторингу, звітності та внутрішнього контролю, що свідчить про посилення державного фінансового моніторингу та впровадження ризик-орієнтованого підходу у нагляді. Паралельно триває гучне розслідування НАБУ у справі "Форрест Гамп", що викрило корупційні схеми у державному Сенс Банку. НБУ перевіряє можливий сторонній вплив на керівництво банку, а кілька посадовців уже відсторонені або звільнені. Особливу увагу приділено ролі департаменту фінансового моніторингу банку, де виявлено факти обходу контролю, що підкреслює важливість ідентифікації та верифікації клієнтів, а також дотримання національного ризик-профілю. Водночас НАБУ пропонує законодавчі зміни для посилення контролю за походженням коштів, які використовуються для застав, щоб запобігти легалізації незаконних доходів через судові процедури. Ці події підкреслюють актуальність удосконалення системи державного фінансового моніторингу, посилення відповідальності суб’єктів первинного та державного фінмоніторингу, а також необхідність прозорості та ефективності у фінансовому секторі України.

LIGA ZAKON, 22 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги