Чи перевірятимуть САП і НАБУ походження коштів застав за фігурантів кримінальних справ?

Так, САП і НАБУ планують перевіряти законність походження коштів, внесених як застави за підозрюваних у кримінальних провадженнях, зокрема за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремих кримінальних проваджень.

Які зміни у правилах фінансового моніторингу плануються в Україні?

В Україні планують посилити правила фінансового моніторингу, зокрема запровадити обов’язкову ідентифікацію клієнтів навіть для операцій до 5000 гривень. Це має усунути можливості для анонімних платежів і наблизити законодавство до європейських стандартів.

Що таке Національна оцінка ризиків у сфері фінансового моніторингу?

Національна оцінка ризиків — це комплексний аналіз загроз у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Вона допомагає державі визначити пріоритети та розробити заходи для мінімізації цих ризиків на найближчі роки.

Які механізми використовують для відстеження походження коштів застав?

Для відстеження походження коштів застав використовують механізми фінансового моніторингу, зокрема банківські підрозділи фінмоніторингу, які аналізують операції клієнтів і повідомляють про підозрілі транзакції до Державної служби фінансового моніторингу.

Головне за 01.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15810 джерел

Виявлено: 64 публікації за 1 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чи перевірятимуть САП і НАБУ походження коштів застав за фігурантів кримінальних справ?

Так, САП і НАБУ планують перевіряти законність походження коштів, внесених як застави за підозрюваних у кримінальних провадженнях, зокрема за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремих кримінальних проваджень. Джерело
Які зміни у правилах фінансового моніторингу плануються в Україні?

В Україні планують посилити правила фінансового моніторингу, зокрема запровадити обов’язкову ідентифікацію клієнтів навіть для операцій до 5000 гривень. Це має усунути можливості для анонімних платежів і наблизити законодавство до європейських стандартів. Джерело
Що таке Національна оцінка ризиків у сфері фінансового моніторингу?

Національна оцінка ризиків — це комплексний аналіз загроз у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Вона допомагає державі визначити пріоритети та розробити заходи для мінімізації цих ризиків на найближчі роки. Джерело
Як зміниться порядок погодження керівників і відповідальних за фінансовий моніторинг на ринках капіталу?

З 1 жовтня 2026 року порядок погодження включатиме обов’язкове тестування з прохідним балом 80%, співбесіду та подальший моніторинг відповідності. Погодження стане платною адміністративною послугою, а погоджені особи залишатимуться під постійним контролем регулятора. Джерело
Які механізми використовують для відстеження походження коштів застав?

Для відстеження походження коштів застав використовують механізми фінансового моніторингу, зокрема банківські підрозділи фінмоніторингу, які аналізують операції клієнтів і повідомляють про підозрілі транзакції до Державної служби фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

САП і НАБУ посилюють контроль за походженням коштів застав у кримінальних провадженнях: нові правила і оцінка ризиків фінансового моніторингу в Україні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосили про посилення контролю за законністю походження коштів, які вносяться як застави за підозрюваних у кримінальних провадженнях. Особливу увагу приділятимуть великим сумам готівки, якщо офіційні доходи осіб, які їх надають, не відповідають їхнім фінансовим можливостям. Перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремих кримінальних проваджень, із залученням механізмів державного фінансового моніторингу та банківських підрозділів фінмоніторингу. В Україні також планується посилення правил фінансового моніторингу, зокрема введення обов’язкової ідентифікації клієнтів навіть для операцій до 5000 гривень, що наблизить національне законодавство до європейських стандартів. Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту Національну оцінку ризиків, яка визначила ключові загрози у сфері відмивання коштів і фінансування тероризму, а також розробила план заходів на найближчі три роки. Крім того, з 1 жовтня 2026 року набуде чинності новий порядок погодження керівників і відповідальних за фінансовий моніторинг у професійних учасниках ринків капіталу, що включає тестування, співбесіду та моніторинг відповідності після призначення. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та відповідальності у сфері фінансового моніторингу, що є важливим кроком у боротьбі з корупцією та фінансовими злочинами в Україні.

LIGA ZAKON, 01 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +2

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +44

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +10

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД