забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.08.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 15792 джерел
Виявлено: 19 публікацій за 23 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які корупційні схеми викрили НАБУ і САП у 2026 році, пов’язані з фінансовим моніторингом?
НАБУ і САП викрили схеми легалізації понад 150 млн грн, пов’язані з внесенням застави за колишнього міністра енергетики через підконтрольні компанії та державний Сенс Банк. Для обходу фінансового моніторингу використовувалися складні схеми, що свідчить про системні проблеми у державному фінансовому моніторингу. Джерело
-
Як банки застосовують ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу клієнтів?
Банки аналізують операції клієнтів комплексно, враховуючи суму, частоту, походження коштів та відповідність фінансовому профілю. При виявленні підозрілих операцій банки можуть розривати договори з клієнтами, як це підтверджено судовими рішеннями, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Джерело
-
Що потрібно враховувати при оформленні призначення платежу, щоб уникнути проблем з фінансовим моніторингом?
Призначення платежу має точно і правдиво відображати зміст операції. Важливо уникати формулювань, що можуть свідчити про підприємницьку діяльність, якщо це не так. Банки оцінюють операції комплексно, але правильне оформлення допомагає уникнути зайвих запитань. Джерело
-
Які законодавчі зміни пропонуються для удосконалення механізму застави в Україні?
Пропонується посилити перевірку компаній, які вносять заставу, зокрема щодо їх власників і джерел коштів, щоб запобігти використанню коштів злочинного походження. Законопроект №15388 передбачає такі зміни для підвищення ефективності фінансового моніторингу та запобігання корупції. Джерело
-
Чому Національний банк заборонив діяльність мережі Money24/7?
НБУ заборонив діяльність мережі Money24/7 через відсутність ліцензій, системні порушення, проведення операцій з готівковою валютою та переказів без відкриття рахунків, а також через ознаки пов’язаності компаній і агресивну рекламу. Це рішення спрямоване на посилення контролю за фінансовими послугами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Розслідування масштабних корупційних схем через державний фінансовий моніторинг та практика банків у застосуванні ризик-орієнтованого підходу в Україні у 2026 році
У серпні 2026 року в Україні активізувалися розслідування масштабних корупційних схем, пов’язаних із використанням державного Сенс Банку та підконтрольних компаній для легалізації значних сум грошей, зокрема 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики. НАБУ і САП викрили складні схеми обходу фінансового моніторингу, що вказує на системні проблеми у державному фінансовому моніторингу та потребу в посиленні контролю. Ці події супроводжуються звільненнями високопосадовців та політичними заявами, що підкреслюють важливість незалежності антикорупційних органів. Практична сторона фінансового моніторингу в банках також привертає увагу: судові рішення підтверджують правомірність застосування ризик-орієнтованого підходу, коли банки можуть розривати договори з клієнтами через підозри у невідповідності операцій їх фінансовому профілю. Водночас експерти наголошують на важливості правильного оформлення призначення платежів, що допомагає уникнути непорозумінь і додаткових перевірок. Національний банк України посилює контроль за фінансовими послугами, зокрема заборонив діяльність мережі нелегальних обмінників Money24/7 через порушення ліцензійних вимог і фінансового моніторингу. Водночас у парламенті обговорюються законодавчі зміни, які мають удосконалити процедуру внесення застави для підозрюваних, щоб запобігти використанню коштів злочинного походження. Загалом тенденції свідчать про посилення державного фінансового моніторингу, застосування ризик-орієнтованого підходу та необхідність реформ для підвищення прозорості і боротьби з корупцією.
LIGA ZAKON, 23 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+3
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
+1
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+1
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+4
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+8
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+3
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+15
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги