Фінмоніторинг

Головне за 25.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15796 джерел

Виявлено: 98 публікацій за 25 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Sense Bank відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу?

Sense Bank відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур за вимогою Національного банку України у зв’язку з розслідуванням щодо можливого обходу системи фінансового моніторингу під час операцій із внесення застави за ексміністра Галущенка. Джерело
Що розслідує НАБУ у справі "Форест Гамп"?

НАБУ розслідує схему легалізації 150 млн грн, які проходили через рахунки підконтрольних компаній та державний Sense Bank, зокрема використання "ручних вікон" у фінансовому моніторингу для проведення сумнівних транзакцій. Джерело
Яка схема викрита правоохоронцями на Київщині?

Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, який діяв у аграрній сфері через понад 60 підконтрольних фіктивних компаній, що допомагали підприємствам приховувати доходи, ухилятися від сплати податків та конвертували частину коштів у віртуальні активи. Джерело
Які заходи вживаються щодо керівництва Sense Bank?

Крім відсторонення директорки фінмоніторингу, прокурор САП просить обрати голові правління Sense Bank Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 млн грн. Також до наглядової ради банку призначили нового незалежного члена – Петера Новака. Джерело
Як впливає ця справа на систему фінансового моніторингу в Україні?

Ця справа підкреслює важливість ефективного фінансового моніторингу та ризик-орієнтованого підходу для запобігання відмиванню коштів. Вона також демонструє необхідність посилення контролю та прозорості у банківському секторі, особливо у державних установах. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Sense Bank відсторонив директорку фінмоніторингу за вимогою НБУ на тлі розслідування легалізації 150 млн грн, а правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр у агросфері з понад 60 фіктивними компаніями

Державний Sense Bank тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур за офіційною вимогою Національного банку України. Це пов’язано з розслідуванням НАБУ та САП операції "Форест Гамп", у якій банк фігурує як інструмент легалізації 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, система фінансового моніторингу банку була обійдена через технічні "вікна" для проведення великих платежів без перевірки, що викликало втручання керівництва банку та регулятора. Паралельно правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр на Київщині, який діяв у аграрній сфері. Через мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювалися тіньові розрахунки, приховувалися доходи та ухилення від сплати податків. Частина коштів конвертувалася у віртуальні активи, щоб уникнути фінансового моніторингу. У межах кримінального провадження прокурор САП просить обрати голові правління Sense Bank Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 млн грн. Слідство вважає, що Ступак координував створення "ручного вікна" у фінмоніторингу банку для проведення сумнівних транзакцій. Для посилення корпоративного управління до наглядової ради банку призначили нового незалежного члена – міжнародного банкіра Петера Новака. Ці події відбуваються на тлі масштабних антикорупційних розслідувань і кадрових змін у банківському секторі.

LIGA ZAKON, 25 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +2

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Легалізація документів +6

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +12

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Ліцензії, дозволи +15

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Податкове адміністрування і спори з ДПС

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги