Чому Національний банк України проводить позапланові перевірки банків?

НБУ проводить позапланові перевірки банків через підозри у порушеннях фінансового моніторингу, зокрема у зв’язку з операціями клієнтів, які вносили заставу за ексміністра Галущенка. Мета перевірок — виявити можливі порушення процедур ідентифікації клієнтів, верифікації походження коштів та виявлення підозрілих операцій.

Що відомо про схему незаконного ухилення від мобілізації у Держфінмоніторингу?

У Держфінмоніторингу викрили схему, за якою понад 70 працівників отримували незаконні відстрочки від мобілізації на підставі фіктивних документів, які відомство направляло до територіальних центрів комплектування. Ці відстрочки почали масово анулювати, а у відомстві розпочато перевірку військового обліку.

Які особливості справи «Форест Гамп» у контексті фінансового моніторингу?

Справа «Форест Гамп» стосується злочинної організації, яка займалася рейдерством, відмиванням коштів та незаконним внесенням застави за ексміністра Галущенка. У цій справі фігурують посадовці, депутати та керівники банків, зокрема Сенс Банку, через який легалізували 150 млн грн.

Які законодавчі зміни підтримала НКЦПФР для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

НКЦПФР підтримала законопроєкт №15501, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за переслідування працівників, які повідомляють про порушення у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення захисту викривачів та відповідність міжнародним стандартам.

Які нові вимоги встановлено для погодження керівників та посадових осіб на ринках капіталу?

Затверджено Порядок погодження кандидатур на посади керівників та відповідальних осіб у професійних учасниках ринків капіталу. Встановлено вимоги до професійної придатності, ділової репутації, процедуру подання документів, тестування та співбесіди. Ці зміни набирають чинності з 1 жовтня 2026 року.

Головне за 28.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15807 джерел

Виявлено: 71 публікація за 28 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Національний банк України проводить позапланові перевірки банків?

НБУ проводить позапланові перевірки банків через підозри у порушеннях фінансового моніторингу, зокрема у зв’язку з операціями клієнтів, які вносили заставу за ексміністра Галущенка. Мета перевірок — виявити можливі порушення процедур ідентифікації клієнтів, верифікації походження коштів та виявлення підозрілих операцій. Джерело
Що відомо про схему незаконного ухилення від мобілізації у Держфінмоніторингу?

У Держфінмоніторингу викрили схему, за якою понад 70 працівників отримували незаконні відстрочки від мобілізації на підставі фіктивних документів, які відомство направляло до територіальних центрів комплектування. Ці відстрочки почали масово анулювати, а у відомстві розпочато перевірку військового обліку. Джерело
Які особливості справи «Форест Гамп» у контексті фінансового моніторингу?

Справа «Форест Гамп» стосується злочинної організації, яка займалася рейдерством, відмиванням коштів та незаконним внесенням застави за ексміністра Галущенка. У цій справі фігурують посадовці, депутати та керівники банків, зокрема Сенс Банку, через який легалізували 150 млн грн. Джерело
Які законодавчі зміни підтримала НКЦПФР для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

НКЦПФР підтримала законопроєкт №15501, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за переслідування працівників, які повідомляють про порушення у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення захисту викривачів та відповідність міжнародним стандартам. Джерело
Які нові вимоги встановлено для погодження керівників та посадових осіб на ринках капіталу?

Затверджено Порядок погодження кандидатур на посади керівників та відповідальних осіб у професійних учасниках ринків капіталу. Встановлено вимоги до професійної придатності, ділової репутації, процедуру подання документів, тестування та співбесіди. Ці зміни набирають чинності з 1 жовтня 2026 року. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ розпочав масштабні позапланові перевірки банків через порушення фінансового моніторингу у справі застави за ексміністра Галущенка, виявлено схеми ухилення від мобілізації у Держфінмоніторингу та підтримано законопроєкти для захисту викривачів

У серпні 2026 року Національний банк України ініціював позапланові перевірки низки банків, серед яких державний Сенс Банк, ПУМБ, Ідея Банк та ОТП Банк, через підозри у порушеннях фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Перевірки спрямовані на виявлення можливого обходу процедур ідентифікації клієнтів, верифікації походження коштів та виявлення підозрілих операцій. Ця ситуація стала частиною масштабного антикорупційного розслідування НАБУ та САП під кодовою назвою "Форест Гамп". Паралельно у Державній службі фінансового моніторингу України викрито схему незаконного надання відстрочок від мобілізації для працівників відомства. За даними розслідувань, понад 70 випадків фіктивних документів, які підтверджували право на відстрочку, були направлені до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці дії призвели до масового анулювання незаконних відстрочок та початку комплексної перевірки військового обліку. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін перебуває під пильною увагою правоохоронних органів. У відповідь на виклики у сфері фінансового моніторингу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримала законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за переслідування викривачів у цій сфері. Також затверджено нові вимоги до погодження керівників та посадових осіб у професійних учасниках ринків капіталу, що сприятиме підвищенню прозорості та контролю. Ці кроки є частиною комплексної реформи, спрямованої на посилення системи фінансового моніторингу в Україні та відповідність міжнародним стандартам.

LIGA ZAKON, 28 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги