Що передбачає законопроєкт №16051 щодо фінансового моніторингу колишніх PEP?

Законопроєкт №16051 встановлює, що посилений фінансовий моніторинг колишніх політично значущих осіб має тривати щонайменше 12 місяців після припинення ними публічних функцій, а потім продовжуватися за результатами індивідуальної оцінки ризиків.

Як зміниться оподаткування ПДВ на закордонні посилки в Україні?

Відповідно до законопроєкту, ПДВ на товари вартістю до 150 євро, придбані через маркетплейси, нараховуватиме і сплачуватиме сам маркетплейс або його посередник в Україні, що уніфікує адміністрування податку та скасовує пільгу на такі посилки.

Які штрафи застосував НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу?

НБУ оштрафував Укргазбанк на 17,6 млн грн та інші фінансові установи на загальну суму понад 50 млн грн за порушення ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів та несвоєчасне надання інформації.

Як адвокати можуть захистити адвокатську таємницю під час фінансового моніторингу?

Рада адвокатів України рекомендує адвокатам надавати банкам лише документи про власний фінансовий стан, відмовляти у розкритті інформації про клієнтів та фіксувати комунікацію з банком, оскільки вимоги розкривати адвокатську таємницю є неправомірними.

Які випадки викрили Держфінмоніторинг і СБУ у вересні 2026 року?

Виявлено схему фінансування військовослужбовця-дезертира, який співпрацював з РФ, через його банківські рахунки пройшло майже 2 млн грн підозрілих операцій, що мають ознаки фінансування терористичної діяльності.

Головне за 09.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15838 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 9 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт №16051 щодо фінансового моніторингу колишніх PEP?

Законопроєкт №16051 встановлює, що посилений фінансовий моніторинг колишніх політично значущих осіб має тривати щонайменше 12 місяців після припинення ними публічних функцій, а потім продовжуватися за результатами індивідуальної оцінки ризиків. Джерело
Як зміниться оподаткування ПДВ на закордонні посилки в Україні?

Відповідно до законопроєкту, ПДВ на товари вартістю до 150 євро, придбані через маркетплейси, нараховуватиме і сплачуватиме сам маркетплейс або його посередник в Україні, що уніфікує адміністрування податку та скасовує пільгу на такі посилки. Джерело
Які штрафи застосував НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу?

НБУ оштрафував Укргазбанк на 17,6 млн грн та інші фінансові установи на загальну суму понад 50 млн грн за порушення ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів та несвоєчасне надання інформації. Джерело
Як адвокати можуть захистити адвокатську таємницю під час фінансового моніторингу?

Рада адвокатів України рекомендує адвокатам надавати банкам лише документи про власний фінансовий стан, відмовляти у розкритті інформації про клієнтів та фіксувати комунікацію з банком, оскільки вимоги розкривати адвокатську таємницю є неправомірними. Джерело
Які випадки викрили Держфінмоніторинг і СБУ у вересні 2026 року?

Виявлено схему фінансування військовослужбовця-дезертира, який співпрацював з РФ, через його банківські рахунки пройшло майже 2 млн грн підозрілих операцій, що мають ознаки фінансування терористичної діяльності. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Урядовий законопроєкт №16051 відновлює посилений фінансовий моніторинг колишніх PEP, вводить ПДВ на закордонні посилки до 150 євро через маркетплейси та посилює вимоги до банківського фінмоніторингу в Україні

У вересні 2026 року уряд України зареєстрував законопроєкт №16051, який суттєво змінює правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними публічних функцій. Документ передбачає, що посилений фінансовий моніторинг колишніх PEP триватиме щонайменше 12 місяців, а після цього банк зобов’язаний проводити індивідуальну оцінку ризиків і продовжувати контроль, якщо ризики зберігаються. Аналогічні правила застосовуватимуться до членів сімей та пов’язаних осіб колишніх PEP. Ці зміни виправляють положення попереднього законопроєкту, які викликали критику міжнародних партнерів. Крім того, законопроєкт вводить новий порядок оподаткування ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи та маркетплейси. Відповідальність за нарахування та сплату податку перекладається на підприємства електронного інтерфейсу, що дозволить уніфікувати та посилити контроль за імпортом товарів малого обсягу. Водночас зберігаються пільги для некомерційних посилок до 45 євро та товарів для оборони. У сфері банківського фінансового моніторингу продовжують посилюватися вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів. НБУ застосував штрафи до Укргазбанку та інших фінансових установ за порушення у цій сфері. Рада адвокатів України наголошує на необхідності дотримання балансу між професійним обов’язком адвокатів і вимогами фінмоніторингу, захищаючи адвокатську таємницю від неправомірних запитів банків. Також Держфінмоніторинг спільно зі СБУ викрили схему фінансування військовослужбовця-дезертира, через рахунки якого проходили підозрілі операції на суму близько 2 млн грн. Загалом, у вересні 2026 року спостерігається активізація законодавчих та практичних заходів щодо посилення фінансового моніторингу, підвищення прозорості операцій та боротьби з корупцією і фінансовими злочинами в Україні.

LIGA ZAKON, 09 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги