Чому НАБУ вважає, що застава перетворилася на інструмент кримінальної економіки?

НАБУ виявило, що сотні мільйонів гривень застави вносяться через підставні компанії, які формально не пов’язані з підозрюваними. Часто ці кошти мають сумнівне походження, а система фінансового моніторингу не завжди виявляє такі операції, що дозволяє підозрюваним виходити з-під варти без належної перевірки.

Які законодавчі зміни пропонує НАБУ для контролю застав?

НАБУ пропонує законодавчі зміни, які передбачають обов’язкову перевірку походження коштів застави, встановлення реальних власників компаній-заставодавців, можливість призупинення зарахування коштів до завершення перевірки та стягнення непідтверджених коштів до державного бюджету.

Як пов’язаний державний Сенс Банк зі справою легалізації коштів?

За версією слідства, через державний Сенс Банк було проведено частину коштів застави за ексміністра Галущенка. Встановлено, що керівництво банку могло втручатися у систему фінансового моніторингу, що дозволило обійти контроль і провести операції без належної перевірки.

Що робить уряд України у відповідь на корупційний скандал із Сенс Банком?

Уряд ініціював прискорення продажу державного Сенс Банку, одночасно Мінфін та Національний банк мають вирішити накопичені проблеми у банку та забезпечити прозоре корпоративне управління. Також відсторонено голову наглядової ради банку.

Які штрафи наклав Нацбанк на банки за порушення фінансового моніторингу?

У 2025 році українські банки сплатили понад 426 млн грн штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Основною причиною штрафів є неналежна перевірка клієнтів, а НБУ дедалі частіше застосовує штрафи замість відкликання ліцензій.

Головне за 21.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15792 джерел

Виявлено: 69 публікацій за 21 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НАБУ вважає, що застава перетворилася на інструмент кримінальної економіки?

НАБУ виявило, що сотні мільйонів гривень застави вносяться через підставні компанії, які формально не пов’язані з підозрюваними. Часто ці кошти мають сумнівне походження, а система фінансового моніторингу не завжди виявляє такі операції, що дозволяє підозрюваним виходити з-під варти без належної перевірки. Джерело
Які законодавчі зміни пропонує НАБУ для контролю застав?

НАБУ пропонує законодавчі зміни, які передбачають обов’язкову перевірку походження коштів застави, встановлення реальних власників компаній-заставодавців, можливість призупинення зарахування коштів до завершення перевірки та стягнення непідтверджених коштів до державного бюджету. Джерело
Як пов’язаний державний Сенс Банк зі справою легалізації коштів?

За версією слідства, через державний Сенс Банк було проведено частину коштів застави за ексміністра Галущенка. Встановлено, що керівництво банку могло втручатися у систему фінансового моніторингу, що дозволило обійти контроль і провести операції без належної перевірки. Джерело
Що робить уряд України у відповідь на корупційний скандал із Сенс Банком?

Уряд ініціював прискорення продажу державного Сенс Банку, одночасно Мінфін та Національний банк мають вирішити накопичені проблеми у банку та забезпечити прозоре корпоративне управління. Також відсторонено голову наглядової ради банку. Джерело
Які штрафи наклав Нацбанк на банки за порушення фінансового моніторингу?

У 2025 році українські банки сплатили понад 426 млн грн штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Основною причиною штрафів є неналежна перевірка клієнтів, а НБУ дедалі частіше застосовує штрафи замість відкликання ліцензій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ ініціює законодавчі зміни для посилення фінансового моніторингу застав та контролю походження коштів у справах топкорупції, виявлено масштабні схеми обходу систем фінмоніторингу через державний Сенс Банк

Останні розслідування НАБУ та САП у справах "Мідас" і "Форест Гамп" виявили масштабні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через підставні компанії та державний Сенс Банк. За версією слідства, сотні мільйонів гривень застави за топпосадовців вносилися через фірми, які формально не пов’язані з підозрюваними, а система фінансового моніторингу банку була обійдена завдяки втручанню керівництва. Це призводить до того, що підозрювані виходять з-під варти без належної перевірки законності коштів, а сама застава перетворюється на "кешбек" від вкрадених активів. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов наголошує на необхідності термінових законодавчих змін, які передбачають обов’язкову перевірку походження коштів застави, встановлення реальних власників компаній-заставодавців, а також можливість призупинення зарахування коштів до завершення перевірки. Законопроєкт №15388, зареєстрований у Верховній Раді, може стати основою для таких реформ. Паралельно з цим уряд України ініціював прискорення продажу державного Сенс Банку, який опинився в центрі корупційного скандалу. НБУ розпочав перевірки та кадрові зміни у банку, а також наклав штрафи на низку фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні.

LIGA ZAKON, 21 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги