Що розкрила спецоперація НАБУ "Форест Гамп"?

Спецоперація "Форест Гамп" викрила злочинну організацію, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для внесення застави за ексміністра Галущенка, використовуючи державний "Сенс Банк" та підконтрольні компанії для обходу фінансового моніторингу.

Яка роль "Сенс Банку" у схемі легалізації коштів?

За версією слідства, "Сенс Банк" був використаний як канал для проведення великих сум у обхід фінансового моніторингу. Учасники схеми отримали фактичний контроль над банком і узгоджували з його керівництвом проведення платежів.

Хто фігурує серед підозрюваних у справі?

Серед підозрюваних — заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат Максим Микитась, народний депутат Вадим Столар, голова правління та голова наглядової ради "Сенс Банку" та інші особи.

Як фінансовий моніторинг вплинув на цю схему?

Фінансовий моніторинг ускладнив пряме внесення коштів, через що учасники схеми створили складну інфраструктуру обходу, включно з використанням "вікна" для автоматичного проходження платежів без ручної перевірки.

Чи були спроби впливу на правоохоронні органи?

Так, зафіксовано спроби впливу на кадрові рішення в НАБУ та інших органах, зокрема через просування підконтрольних осіб до Ради громадського контролю, щоб контролювати процеси в правоохоронній системі.

Головне за 19.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15778 джерел

Виявлено: 87 публікацій за 19 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що розкрила спецоперація НАБУ "Форест Гамп"?

Спецоперація "Форест Гамп" викрила злочинну організацію, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для внесення застави за ексміністра Галущенка, використовуючи державний "Сенс Банк" та підконтрольні компанії для обходу фінансового моніторингу. Джерело
Яка роль "Сенс Банку" у схемі легалізації коштів?

За версією слідства, "Сенс Банк" був використаний як канал для проведення великих сум у обхід фінансового моніторингу. Учасники схеми отримали фактичний контроль над банком і узгоджували з його керівництвом проведення платежів. Джерело
Хто фігурує серед підозрюваних у справі?

Серед підозрюваних — заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат Максим Микитась, народний депутат Вадим Столар, голова правління та голова наглядової ради "Сенс Банку" та інші особи. Джерело
Як фінансовий моніторинг вплинув на цю схему?

Фінансовий моніторинг ускладнив пряме внесення коштів, через що учасники схеми створили складну інфраструктуру обходу, включно з використанням "вікна" для автоматичного проходження платежів без ручної перевірки. Джерело
Чи були спроби впливу на правоохоронні органи?

Так, зафіксовано спроби впливу на кадрові рішення в НАБУ та інших органах, зокрема через просування підконтрольних осіб до Ради громадського контролю, щоб контролювати процеси в правоохоронній системі. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ викрило схему легалізації 150 млн грн через державний "Сенс Банк" для застави за ексміністра Галущенка, зокрема з обходом фінансового моніторингу та впливом на правоохоронні органи

19 серпня 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про викриття злочинної організації, яка організувала легалізацію 150 млн гривень готівкою для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За версією слідства, учасники схеми отримали фактичний контроль над державним "Сенс Банком" і використовували його разом із рахунками підконтрольних компаній для проведення операцій в обхід фінансового моніторингу. До групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради банку, а також інші особи. Опубліковані НАБУ аудіозаписи розмов демонструють, як фігуранти обговорювали розподіл коштів, створення "вікна" для автоматичного проходження платежів без ручної перевірки, а також використання фіктивних документів і транзитних рахунків. Водночас зафіксовано спроби впливу на кадрові рішення в НАБУ та інших правоохоронних органах, зокрема через просування підконтрольних людей до Ради громадського контролю. Народні депутати та експерти підкреслюють, що фінансовий моніторинг відіграв ключову роль у перешкоджанні прямому внесенню коштів, змушуючи учасників схеми створювати складні механізми обходу. Водночас вони визнають необхідність вдосконалення системи фінмоніторингу для уникнення зайвих проблем добросовісним клієнтам. Слідство триває, а підозри оголошені ключовим фігурантам, зокрема заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, екснардепу Максиму Микитасю, народному депутату Вадиму Столару та керівникам "Сенс Банку".

LIGA ZAKON, 19 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги