Які нові перевірки планують НАБУ і САП щодо застав у кримінальних справах?

НАБУ і САП планують перевірити походження коштів, внесених як застави у резонансних кримінальних провадженнях, зокрема у справах Андрія Єрмака та "Мідаса". Перевірки базуються на банківському фінансовому моніторингу та спрямовані на виявлення можливого використання застав для легалізації злочинних доходів.

Що таке четверта Національна оцінка ризиків у сфері фінансового моніторингу?

Четверта Національна оцінка ризиків — це документ, який охоплює 30 фінансових ризиків, включно з корупцією, тінізацією економіки, офшоризацією та фінансуванням тероризму. Вона визначає пріоритети роботи наглядових і правоохоронних органів на найближчі три роки та є частиною міжнародних зобов’язань України.

Які зміни у погодженні ключового персоналу на ринках капіталу запроваджує НКЦПФР з 2026 року?

З 1 жовтня 2026 року НКЦПФР вводить цифрову процедуру погодження кандидатів на ключові посади, включно з відповідальними за фінансовий моніторинг. Процес включає реєстрацію, тестування, співбесіду та комплексну оцінку професійної придатності, що підвищує прозорість і контроль за персоналом.

Які технологічні новації обговорюють у спільноті фінансового моніторингу?

У спільноті фінансового моніторингу обговорюють впровадження автоматизованих систем, покращення якості даних, удосконалення звітності та ризик-орієнтований підхід до перевірок. Особлива увага приділяється виявленню схем легалізації коштів через юридичні особи та забезпеченню незалежності фахівців.

Що відомо про криптосхему на $13 млн, викриту Держфінмоніторингом?

Держфінмоніторинг викрив криптосхему, через яку проходило понад $13 млн, з яких $3,5 млн пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та іранськими військовими структурами. Схема використовувала один криптоакаунт для обходу санкцій і фінансування тероризму, а матеріали передано правоохоронцям.

Головне за 31.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15808 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 31 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові перевірки планують НАБУ і САП щодо застав у кримінальних справах?

НАБУ і САП планують перевірити походження коштів, внесених як застави у резонансних кримінальних провадженнях, зокрема у справах Андрія Єрмака та "Мідаса". Перевірки базуються на банківському фінансовому моніторингу та спрямовані на виявлення можливого використання застав для легалізації злочинних доходів. Джерело
Що таке четверта Національна оцінка ризиків у сфері фінансового моніторингу?

Четверта Національна оцінка ризиків — це документ, який охоплює 30 фінансових ризиків, включно з корупцією, тінізацією економіки, офшоризацією та фінансуванням тероризму. Вона визначає пріоритети роботи наглядових і правоохоронних органів на найближчі три роки та є частиною міжнародних зобов’язань України. Джерело
Які зміни у погодженні ключового персоналу на ринках капіталу запроваджує НКЦПФР з 2026 року?

З 1 жовтня 2026 року НКЦПФР вводить цифрову процедуру погодження кандидатів на ключові посади, включно з відповідальними за фінансовий моніторинг. Процес включає реєстрацію, тестування, співбесіду та комплексну оцінку професійної придатності, що підвищує прозорість і контроль за персоналом. Джерело
Які технологічні новації обговорюють у спільноті фінансового моніторингу?

У спільноті фінансового моніторингу обговорюють впровадження автоматизованих систем, покращення якості даних, удосконалення звітності та ризик-орієнтований підхід до перевірок. Особлива увага приділяється виявленню схем легалізації коштів через юридичні особи та забезпеченню незалежності фахівців. Джерело
Що відомо про криптосхему на $13 млн, викриту Держфінмоніторингом?

Держфінмоніторинг викрив криптосхему, через яку проходило понад $13 млн, з яких $3,5 млн пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та іранськими військовими структурами. Схема використовувала один криптоакаунт для обходу санкцій і фінансування тероризму, а матеріали передано правоохоронцям. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ і САП розпочинають масштабні перевірки походження застав у резонансних справах, а Рада з фінмоніторингу схвалила четверту Національну оцінку ризиків із 30 виявленими загрозами для фінансової системи України

Антикорупційні органи України, зокрема НАБУ та САП, ініціюють масштабні перевірки джерел походження коштів, внесених як застави у низці резонансних кримінальних проваджень, серед яких справа колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та справа "Мідас". Ці перевірки базуються на механізмах банківського фінансового моніторингу, який відстежує операції з ознаками ризику та передає інформацію до Державної служби фінансового моніторингу. Особливу увагу приділяють випадкам внесення великих сум готівки особами з офіційними доходами, які не можуть пояснити походження таких коштів, що може свідчити про легалізацію злочинних доходів. Паралельно Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка схвалила четверту Національну оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу. Документ охоплює 30 ризиків, серед яких корупція, тінізація економіки, офшоризація, фінансування тероризму та військова агресія. Ця оцінка стане орієнтиром для наглядових і правоохоронних органів на найближчі три роки та є важливим кроком у виконанні міжнародних зобов’язань України. Водночас у сфері фінансового моніторингу відбуваються технологічні та нормативні оновлення. Зокрема, з 2026 року НКЦПФР вводить цифровий порядок погодження ключового персоналу на ринках капіталу, що включає комплексну оцінку кандидатів, зокрема відповідальних за фінансовий моніторинг. Професійна спільнота фінансового моніторингу активно обговорює виклики, пов’язані з якістю даних, ризиками використання юридичних осіб для легалізації коштів, а також впровадженням автоматизованих систем для підвищення ефективності контролю. Окрім того, Держфінмоніторинг викрив масштабну криптосхему на $13 млн, пов’язану з обходом санкцій проти РФ та фінансуванням тероризму, що свідчить про зростання складності та масштабів фінансових ризиків у країні.

LIGA ZAKON, 31 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги