Чому НБУ розпочав позапланові перевірки банків у справі застави за ексміністра Галущенка?

НБУ розпочав перевірки, щоб встановити, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили заставу за ексміністра Галущенка, і чи не було порушень у походженні та проходженні коштів через банківську систему.

Які банки перевіряє НБУ у справі застави за Галущенка?

НБУ не розкриває конкретні назви банків, окрім того, триває окрема перевірка державного Сенс Банку, де виявлено можливе втручання в систему фінансового моніторингу.

Що відомо про роль Сенс Банку у справі застави за Галущенка?

За версією САП, керівництво Сенс Банку могло сприяти обходу системи фінансового моніторингу для проведення застави на суму 150 млн грн. НБУ посилює контроль над банком і вимагає кадрових змін для відновлення корпоративного управління.

Як ексголова наглядової ради Сенс Банку коментує звинувачення?

Микола Гладишенко спростував звинувачення, заявивши, що кошти надходили безготівковим шляхом з інших банків, а автоматична система фінансового моніторингу працювала належним чином і не могла бути вимкнена без слідів.

Що таке нова послуга внесення застави за фігурантів НАБУ?

В Україні з’явилася послуга, коли конвертаційні центри та деякі компанії за комісію готові внести заставу за фігурантів НАБУ, обходячи фінансовий моніторинг банків, що створює ризики для прозорості фінансових операцій.

Які зміни пропонує законопроєкт про захист викривачів фінансових порушень?

Законопроєкт передбачає посилення захисту працівників, які повідомляють про порушення у сфері фінансового моніторингу, встановлює відповідальність за тиск, незаконне звільнення та розголошення інформації про викривачів, що сприяє інтеграції України до європейської фінансової системи.

Головне за 27.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15804 джерел

Виявлено: 71 публікація за 27 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ розпочав позапланові перевірки банків у справі застави за ексміністра Галущенка?

НБУ розпочав перевірки, щоб встановити, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили заставу за ексміністра Галущенка, і чи не було порушень у походженні та проходженні коштів через банківську систему. Джерело
Які банки перевіряє НБУ у справі застави за Галущенка?

НБУ не розкриває конкретні назви банків, окрім того, триває окрема перевірка державного Сенс Банку, де виявлено можливе втручання в систему фінансового моніторингу. Джерело
Що відомо про роль Сенс Банку у справі застави за Галущенка?

За версією САП, керівництво Сенс Банку могло сприяти обходу системи фінансового моніторингу для проведення застави на суму 150 млн грн. НБУ посилює контроль над банком і вимагає кадрових змін для відновлення корпоративного управління. Джерело
Як ексголова наглядової ради Сенс Банку коментує звинувачення?

Микола Гладишенко спростував звинувачення, заявивши, що кошти надходили безготівковим шляхом з інших банків, а автоматична система фінансового моніторингу працювала належним чином і не могла бути вимкнена без слідів. Джерело
Що таке нова послуга внесення застави за фігурантів НАБУ?

В Україні з’явилася послуга, коли конвертаційні центри та деякі компанії за комісію готові внести заставу за фігурантів НАБУ, обходячи фінансовий моніторинг банків, що створює ризики для прозорості фінансових операцій. Джерело
Які зміни пропонує законопроєкт про захист викривачів фінансових порушень?

Законопроєкт передбачає посилення захисту працівників, які повідомляють про порушення у сфері фінансового моніторингу, встановлює відповідальність за тиск, незаконне звільнення та розголошення інформації про викривачів, що сприяє інтеграції України до європейської фінансової системи. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ розпочав позапланові перевірки банків через справу застави за ексміністра Галущенка, посилює контроль над Сенс Банком та підтримує захист викривачів фінансових порушень

Національний банк України розпочав позапланові перевірки низки банків, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Перевірки стартували 24 серпня 2026 року і спрямовані на встановлення дотримання вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо походження коштів та їх проходження через банківську систему. Особлива увага приділяється державному Сенс Банку, де виявлено можливе втручання в автоматизовану систему фінансового моніторингу, а також порушення корпоративного управління. НБУ вимагає від уряду невідкладних кадрових рішень для відновлення роботи наглядової ради банку та посилення контролю. Ексголова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко спростував звинувачення у проведенні незаконних операцій, зазначивши, що кошти надходили безготівковим шляхом з інших банків і система фінансового моніторингу працювала належним чином. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює голову правління банку Олексія Ступака у сприянні обходу фінансового моніторингу для проведення застави на суму 150 млн грн. В Україні також з’явилася послуга внесення застави за фігурантів НАБУ через конвертаційні центри та компанії, які за комісію готові внести заставу за будь-кого, обходячи фінансовий моніторинг банків. У відповідь на викриття корупційних схем НБУ підтримує законопроєкт про посилення захисту викривачів фінансових порушень, що передбачає відповідальність за тиск на працівників, які повідомляють про порушення, та кримінальну відповідальність за незаконне звільнення через повідомлення про порушення. Ці заходи є частиною інтеграції України до європейської фінансової системи SEPA.

LIGA ZAKON, 27 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +16

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +53

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +22

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги