Головне за 01.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15656 джерел

Виявлено: 1 публікація за 1 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Національний банк України оскаржує у суді штраф понад 135 млн грн за порушення фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб та їх пов’язаних осіб

Національний банк України застосував до ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Основні порушення стосуються неналежної організації первинного фінансового моніторингу, відсутності ризик-орієнтованого підходу, а також недостатньої перевірки клієнтів, зокрема політично значущих осіб (ПЕП), членів їх сімей та пов’язаних осіб. Порушення включають недотримання вимог щодо розроблення внутрішніх документів, управління ризиками, а також несвоєчасне надання інформації та документів Національному банку, що ускладнює здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу. Крім штрафу, установі було винесено письмове застереження за порушення супроводження переказів коштів та порушення правил подання статистичної звітності. Цей кейс підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб, що є ключовим для запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Національний банк активно захищає правомірність застосованих заходів впливу, що свідчить про посилення контролю над дотриманням вимог ПВК/ФТ.