забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15707 джерел
Виявлено: 14 публікацій за 11 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у фінансовому моніторингу політично значущих осіб в Україні?
Верховна Рада обмежила обов'язковий посилений фінансовий моніторинг політично значущих осіб до 12 місяців після звільнення з посади. Подальший моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованого високого ризику, що має бути письмово обґрунтовано банком. Джерело
-
Хто тепер включений до категорії політично значущих осіб (PEP)?
До статусу PEP додано працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у державних банках із державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України. Джерело
-
Як зміни у фінмоніторингу впливають на роботу банків?
Банки повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід, обґрунтовувати необхідність продовження посиленого моніторингу та інформувати клієнтів про це. Відсутність чітких роз'яснень від НБУ поки створює невизначеність у практичному застосуванні. Джерело
-
Яка позиція Єврокомісії щодо змін у фінансовому моніторингу PEP?
Єврокомісія висловила незадоволення пом'якшенням фінмоніторингу PEP, оскільки довічний статус є однією з вимог для євроінтеграції України. Однак автор правки запевняє, що зміни відповідають стандартам FATF і євроінтеграційним зобов'язанням. Джерело
-
Які санкції застосовує НБУ за порушення фінансового моніторингу?
НБУ накладає штрафи на фінансові установи за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за неналежну перевірку клієнтів, включно з політично значущими особами, як це сталося з компанією MyCredit. Джерело
-
Де можна підвищити кваліфікацію з фінансового моніторингу в Україні?
Центр демократії та верховенства права проводить онлайн-школу з фінансового моніторингу громсектора, що охоплює законодавство, практику, стандарти ЄС та FATF, орієнтовану на представників громадських організацій, банків та аудиторів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада обмежила довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб до 12 місяців, розширила перелік PEP та викликала дискусії з Єврокомісією щодо відповідності стандартам FATF
Верховна Рада України внесла суттєві зміни до законодавства про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний статус посиленого контролю. Тепер посилений моніторинг застосовується лише протягом 12 місяців після звільнення з посади, а подальше продовження можливе лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику. Ці зміни мають на меті зняти бар'єри для професіоналів, які розглядають роботу в державному секторі, та привести українське законодавство у відповідність до європейських практик. Закон також розширює коло осіб, які підпадають під статус PEP, включаючи працівників фінансового моніторингу у державних банках та керівників структурних підрозділів Національного банку України. Водночас банки зобов'язані письмово обґрунтовувати рішення про продовження посиленого моніторингу, а клієнти отримують право оскаржувати такі рішення. Однак відсутність чітких роз'яснень від Національного банку України створює певну невизначеність у практичному застосуванні нових норм. Ці зміни викликали критику з боку Єврокомісії, яка вважає довічний статус PEP важливою вимогою для євроінтеграції України та дотримання стандартів FATF. Автор правки, народний депутат Андрій Герус, запевняє, що зміни не суперечать міжнародним зобов'язанням і були погоджені з урядовцями. Паралельно Національний банк України продовжує застосовувати штрафні санкції за порушення фінансового моніторингу, як це сталося з компанією MyCredit. Для підвищення кваліфікації у цій сфері оголошено набір на онлайн-школу, що допоможе представникам громадського сектору та фінансових установ краще розуміти виклики та вимоги європейського законодавства у сфері фінансового моніторингу.
LIGA ZAKON, 11 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+22
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+2
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+47
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+61
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+45
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+8
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+7
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації