забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 10.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 15700 джерел
Виявлено: 4 публікації за 10 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні?
Верховна Рада скасувала довічний фінансовий моніторинг для PEP, залишивши його обов’язковим лише на 12 місяців після звільнення. Подальший моніторинг можливий лише за наявності підтвердженого високого ризику. Джерело
-
Хто тепер включений до переліку політично значущих осіб?
До переліку PEP додано працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках з державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів Національного банку України. Джерело
-
Які нововведення щодо декларування активів для керівників держбанків?
Введено електронне декларування для голів і членів правлінь державних банків, що підвищує прозорість і відповідальність цих осіб. Джерело
-
Як зміни у фінмоніторингу вплинуть на державну службу?
Скасування довічного моніторингу знімає одну з основних перепон для професіоналів, які раніше відмовлялися від держслужби через тривалі складнощі з фінансовим контролем. Джерело
-
Які умови для продовження посиленого фінансового моніторингу після 12 місяців?
Після 12 місяців посилений моніторинг може продовжуватися лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику, а рішення має бути письмово обґрунтоване. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада скасувала довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб, розширила перелік PEP та запровадила е-декларування для керівників держбанків
Верховна Рада України внесла суттєві зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Зокрема, скасовано довічний посилений контроль за фінансовими операціями цих осіб, який тепер діятиме лише протягом 12 місяців після звільнення з посади. Подальший моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику, що зменшує адміністративне навантаження на колишніх посадовців і сприяє залученню професіоналів до держслужби. Закон також розширює коло осіб, які мають статус PEP, включаючи працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках з державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів Національного банку України. Це підвищує прозорість та контроль у фінансовому секторі, особливо в державних банках, де ризики можуть бути значними. Крім того, запроваджено електронне декларування для голів і членів правлінь державних банків, що є важливим кроком у боротьбі з корупцією та підвищенні відповідальності публічних осіб. Ці зміни мають значний вплив на систему фінансового моніторингу в Україні, забезпечуючи баланс між контролем і правами колишніх посадовців, а також посилюючи прозорість у державному банківському секторі.
LIGA ZAKON, 10 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+22
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+2
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+47
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+61
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+45
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+8
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+7
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації