Головне за 06.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14694 джерел

Виявлено: 3 публікації за 6 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ наклав рекордні штрафи на фінансові компанії EasyPay і City24 за порушення фінансового моніторингу політично значущих осіб та посилив контроль операцій ПЕП у банках

У травні 2024 року Національний банк України застосував значні штрафи до низки фінансових установ, зокрема компаній, що працюють з мережами платіжних терміналів EasyPay і City24. Загальна сума штрафів склала понад 270 млн гривень, що стало наслідком системних порушень у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежної перевірки політично значущих осіб (ПЕП), недостатнього контролю ризиків і неповного звітування перед регулятором. Ці заходи свідчать про посилення відповідальності публічно значущих осіб і пов’язаних із ними структур у фінансовій сфері. Паралельно банки в Україні посилили моніторинг фінансових операцій, розширивши критерії перевірки не лише за сумами, а й за поведінковими патернами клієнтів. Особлива увага приділяється операціям ПЕП, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, які підлягають контролю незалежно від суми транзакції. Це дозволяє виявляти потенційно ризикові операції, запобігати відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Водночас Нацбанк наголосив на забороні розголошення лімітів фінансового моніторингу, що було предметом окремого штрафу для небанківської установи НоваПей. Загалом ці нововведення і санкції підкреслюють важливість дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо політично значущих осіб, і демонструють активну позицію регулятора у забезпеченні прозорості та відповідальності на фінансовому ринку України.