Головне за 07.07.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15672 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 7 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ наклав мільйонні штрафи за порушення фінмоніторингу політично значущих осіб, Рада Європи закликає не послаблювати контроль за екс-РЕР через ризики для євроінтеграції України

У червні 2026 року Національний банк України застосував значні штрафи до низки банків та фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб (ПЕП). Найбільший штраф у 10 млн грн отримав ПУМБ за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне припинення співпраці з клієнтами, які не надали необхідні документи. Фінансова компанія "Ай Ломбард" оштрафована на понад 4 млн грн за порушення у організації фінансового моніторингу, зокрема щодо ПЕП, а також за порушення валютного законодавства. Паралельно Рада Європи та народні депутати України висловили занепокоєння щодо ухваленого законопроєкту №15111-д, який послаблює фінансовий моніторинг колишніх політично значущих осіб, замінюючи довічний контроль 12-місячним терміном. Ці зміни суперечать міжнародним стандартам FATF та директивам ЄС, створюють ризики для євроінтеграції України та можуть погіршити оцінку країни у сфері протидії відмиванню коштів. Представники Ради Європи наголошують на необхідності збереження ризик-орієнтованого підходу до фінансового моніторингу ПЕП і закликають Президента України не підписувати закон у чинній редакції. Вони також звертають увагу на конфлікти інтересів, які можуть виникнути через розширення переліку РЕР, включаючи працівників банків, відповідальних за фінмоніторинг. Загалом, ситуація підкреслює важливість посилення контролю за публічними особами для забезпечення прозорості та довіри до фінансової системи України.