Головне за 12.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15714 джерел

Виявлено: 4 публікації за 12 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі зміни та виклики у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні: від розслідувань до валютного комплаєнсу

Останні новини свідчать про активізацію контролю та законодавчих змін у сфері публічних осіб та політично значущих осіб (PEP) в Україні. Верховна Рада вимагає від антикорупційних органів пояснень щодо затягування розслідування справи ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького, який офіційно став політичною особою. Водночас ухвалено закон, що впроваджує автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ та регулює фінансовий моніторинг PEP, зокрема обмежуючи посилений моніторинг одним роком після звільнення за відсутності високого ризику. Фінансовий моніторинг і валютний комплаєнс стають ключовими інструментами для бізнесу, що прагне відповідати вимогам законодавства та уникати блокувань і штрафів. Основні процедури KYC та AML, а також роль Національного банку України і Державної служби фінансового моніторингу, визначають стандарти контролю за операціями, особливо з політично значущими особами. Важливою є системність підходу та постійне оновлення внутрішніх політик компаній. Голова НБУ Андрій Пишний у публічному інтерв'ю розкрив виклики у роботі банків з PEP, наголосивши на міжнародній практиці ризик-орієнтованого підходу та необхідності балансу між контролем і підтримкою бізнесу. Він закликав PEP звертатися до регулятора у разі необґрунтованих обмежень і підкреслив важливість формування культури співпраці між банками, регуляторами та клієнтами. Ці тенденції відображають прагнення України до євроінтеграції та посилення прозорості у фінансовій сфері.