Головне за 15.06.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 15719 джерел

Виявлено: 3 публікації за 15 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада України обмежила строк посиленого фінансового моніторингу для політично значущих осіб до 12 місяців, впроваджуючи ризик-орієнтовану модель контролю та розширюючи коло PEP

В Україні триває активна трансформація системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), що має на меті збалансувати безпеку держави та права колишніх посадовців. Справа Дмитра Вербицького, колишнього заступника Генпрокурора, який перебуває під посиленим фінансовим моніторингом як національний публічний діяч, демонструє складнощі у розслідуванні та застосуванні відповідальності до PEP. Водночас Верховна Рада ухвалила закон, що обмежує строк посиленого моніторингу для колишніх PEP до 12 місяців після припинення ними публічних функцій, що наближає українську практику до європейських стандартів та зменшує адміністративний тиск на колишніх посадовців і їхні родини. Нові правила передбачають перехід від формального, довічного контролю до ризик-орієнтованої моделі, де подальший моніторинг можливий лише за наявності документально підтверджених підвищених ризиків. Закон також розширює коло осіб, які вважаються PEP, включаючи керівників структурних підрозділів Національного банку України та працівників банківських фінмоніторингових служб. Це відповідає міжнародним тенденціям і спрямоване на підвищення ефективності контролю за потенційними корупційними ризиками. Водночас експерти застерігають, що успіх реформи залежатиме від практичного застосування нових норм банками та фінансовими установами. Відсутність єдиного реєстру PEP і пов’язаних осіб може створювати виклики у визначенні статусу клієнтів. Проте загалом реформа має потенціал зменшити необґрунтовані обмеження для колишніх посадовців, їхніх сімей і бізнесу, а також сприяти залученню професіоналів до публічної служби, знижуючи стигматизацію статусу PEP у суспільстві та фінансовому секторі.